TERMIN I PORZĄDEK ZWZA
Raport nr 9 /2004
Zarząd Wilbo SA informuje, iż w związku z wnioskiem akcjonariuszy z dnia 21 maja br. zmienia się porządek obrad ZWZA Wilbo podanego do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 7/2004 z dnia 20 maja br.
Poniżej aktualna treść porządku obrad:
Wilbo S.A. z siedzibą we Władysławowie, KRS - 0000064401, Sąd Rejonowy
w Gdańsku, Wydział XVI Gospodarczo Rejestrowy, wpis do rejestru dnia 12.11.1993r.
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział XVI KRS z siedzibą w Gdyni pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395, 399 oraz 400 par 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2004 roku, o godz. 11:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia )
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2003 rok obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2003 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2003
9.Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia części zysku netto za rok 2001 z kapitału rezerwowego dywidendowego na kapitał zapasowy.
10.Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej oraz wybory Członków Rady nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami
11.Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w biurze Zarządu Spółki w Gdyni ul. Przemysłowa 8 przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 18 czerwca br. do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia
w siedzibie Spółki.
Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Zarząd Wilbo S.A.
Data sporządzenia raportu: 24-05-2004