UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA
Raport nr 13/2003
Zarząd Wilbo SA podaje treść uchwał podjętych na ZWZA Wilbo SA w dniu 27 czerwca 2003 roku.
1.W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2002
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. za 2002 rok obejmujące:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- informację dodatkową
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
2.W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok i udzielenia członkom Zarządu absolutorium z
wykonywania obowiązków za ten okres.
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 1 i 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wilbo S.A. w roku 2002 i udziela członkom Zarządu w osobach:
Pana Jerzego Kuncickiego - Prezesa Zarządu ( za okres od dnia 01/01/02 do dnia 31/12/02)
Pani Elżbiety Kużel - Wiceprezesa Zarządu ( za okres od dnia 01/01/02 do dnia 31/12/02)
Pana Grzegorza Nonna - Wiceprezesa Zarządu ( za okres od dnia 01/01/02 do dnia 31/12/02)
Pana Romana Bolt - Członka Zarządu (za okres od dnia 01/01/02 do dnia 30/09/02)
absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.
3. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002 i udzielenia członkom Rady absolutorium z
wykonywania obowiązków za ten okres
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002 i udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach:
4. Pana Marka Głuchowskiego - Przewodniczącego Rady
(za okres od dnia 01/01/02 do dnia 31/12/02)
5. Pana Dariusza Bobińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady
(za okres od dnia 01/01/02 do dnia 31/12/02)
6. Pana Waldemara Wilandt - Wiceprzewodniczącego Rady
(za okres od dnia 01/01/02 do dnia 31/12/02)
7. Pani Barbary Bobińskiej - Członka Rady (za okres od dnia 01/01/02 do dnia 31/12/02)
8. Pani Haliny Wilandt - Członka Rady (za okres od dnia 01/01/02 do dnia 31/12/02)
absolutorium z wykonywania obowiązków za ten okres.
9.W sprawie: pokrycia straty netto za rok 2002
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia, iż strata netto w kwocie
5.394.877,66 PLN za rok 2002, pokryta zostanie z kapitału rezerwowego dywidendowego. Pokrycie straty nastąpi w następujący sposób:
- środki przekazane na kapitał rezerwowy dywidendowy uchwałą ZWZA w roku 2001, stanowiące zysk netto osiągnięty przez Spółkę za roku 2000, w kwocie 5.105.339,18 PLN zostaną w całości przeznaczone na pokrycie straty,
- z środków przekazanych na kapitał rezerwowy dywidendowy uchwałą ZWZA w roku 2002, stanowiących zysk osiągnięty przez Spółkę za rok 2001, w kwocie 1.222.498,63 PLN, na pokrycie straty zostanie przeznaczona kwota 289.538,48 PLN
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
10. W sprawie: przeznaczenia zysku z lat ubiegłych
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia, iż kwota 4.443.819,02 PLN, ujawniona w bilansie Wilbo S.A., sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002 roku, w pozycji "zyski z lat poprzednich", wynikająca z zysków osiągniętych przez podmiot w 100% zależny od Wilbo S.A., spółkę Dal Pesca S.A. (fuzja obu podmiotów nastąpiła z dniem 02 września 2002 roku), zostanie w całości przeznaczona na kapitał rezerwowy dywidendowy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Data sporządzenia raportu: 30-06-2003