[1999/10/19 08:21] WISTIL Raport biezacy Projekty uchwal na NWZA
Raport bieżący Nr 29/99Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Wistil" Spółka Akcyjna w Kaliszu zgodnie z § 42 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1160 ) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.10.99 r.
UCHWAŁA NR ...../N.W.Z.A./99
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
"WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 1999 ROKU.
W s p r a w i e : przyjęcia porządku obrad
Paragraf 1.
Działając w oparciu o art. 397 Kodeksu Handlowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Sekretarza Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
WYNIKI GŁOSOWANIA :
Za -
Przeciw -
Wstrzymało się -
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UCHWAŁA NR ...../N.W.Z.A./99
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
"WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 1999 ROKU.
W s p r a w i e : określenia liczby członków Rady Nadzorczej
Paragraf 1.
Działając w oparciu o § 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala ......... osobowy skład Rady Nadzorczej.
Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WYNIKI GŁOSOWANIA :
Za -
Przeciw -
Wstrzymało się -
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UCHWAŁA NR ...../N.W.Z.A./99
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
"WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 1999 ROKU.
W s p r a w i e : zmian w składzie Rady Nadzorczej
Paragraf 1.
Działając na podstawie art. 379 i art. 381 Kodeksu Handlowego oraz § 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WISTIL" S.A. w Kaliszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby :
1. ............................................
2. ............................................
3. ............................................
4. ............................................
5. ............................................
6. ............................................
7. ............................................
Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WYNIKI GŁOSOWANIA :
Za -
Przeciw -
Wstrzymało się -
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UCHWAŁA NR ...../N.W.Z.A./99
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
"WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 1999 ROKU.
W s p r a w i e : zmian w składzie Rady Nadzorczej
Paragraf 1.
Działając w oparciu o art. 379 i art. 381 Kodeksu Handlowego oraz § 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WISTIL" S.A. w Kaliszu powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby :
1. .................................................
2. .................................................
3. .................................................
4. .................................................
5. .................................................
6. .................................................
7. .................................................
Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
WYNIKI GŁOSOWANIA :
Za -
Przeciw -
Wstrzymało się -
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
UCHWAŁA NR ...../N.W.Z.A./99
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
"WISTIL" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KALISZU
Z DNIA 28 PAŻDZIERNIKA 1999 ROKU.
W s p r a w i e : zmian w Statucie Spółki
Paragraf 1.
Działając w oparciu o art. 431 Kodeksu Handlowego oraz § 25, ust. 2, pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwaliło następującą zmianę w Statucie Spółki i tak :
Dotychczasowe brzmienie § 12 :
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu, albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem"
Przyjęło brzmienie :
"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Członków Zarządu łącznie, albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem".
Paragraf 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwu Sąd Rejestrowy.
WYNIKI GŁOSOWANIA :
Za -
Przeciw -
Wstrzymało się -
PODPIS
PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Prezes Zarządu, Dyrektor
inż. Stanisław Tomczewski
V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu i Marketingu
mgr Krystyna Błochowiak