[2000/04/26 16:11] WOLCZANKA Raport biezacy 27/2000 Projekty uchwal na WZA
Na podstawie § 42 pkt 2 i § 54 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. ( Dz. U. Nr 163, poz.1160) Zarząd Spółki Wólczanka S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na WZA :UCHWAŁA Nr 1/2000
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S. A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez Kancelarię Biegłych Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA Sp. z o.o. w Łodzi, złożone z:
ˇ bilansu sporządzonego na dzień 31.12.1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 81.915.329,52 zł,
ˇ rachunku zysków i strat za okres 01.01.1999 - 31.12.1999 r., wykazującego zysk netto 5.315.450,33 zł,
ˇ sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę (-) 2.782.251,41 złotych ,
ˇ informacji dodatkowej.
UCHWAŁA Nr 2/2000
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S. A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 r.
UCHWAŁA Nr 3/2000
Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S. A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 1999 rok.
UCHWAŁA Nr 4/2000
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S. A. udziela Zarządowi Spółki Akcyjnej Wólczanka pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
UCHWAŁA Nr 5/2000
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S. A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej Wólczanka pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
UCHWAŁA NR 6/2000
Na podstawie § 10 ust. 1. Statutu Spółki oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 8/99 z dnia 5 maja 1999 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S.A. uchwala, co następuje:
1. Umarza się 148.100 szt. akcji nabytych przez Spółkę na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w celu ich umorzenia ogółem za kwotę 2.200.000 zł, pochodzącą z funduszu umarzania akcji.
2. Umorzenie akcji następuje w dacie podjęcia niniejszej uchwały, w cenie ich nabycia.
3. Wartość nominalna pozostałych po dokonaniu umorzenia akcji Spółki nie ulega zmianie.
UCHWAŁA NR 7/2000
Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S.A. uchwala, co następuje:
I. Z zysku do podziału za 1999 rok w wysokości 5.315.450,33 zł, przeznacza się:
1. kwotę 1.797.900,00 zł, tj. 33,8 % zysku na dywidendę, tym samym dywidenda na jedną akcję wynosi 1 zł.
2. kwotę 2.567.550,33 zł, tj. 48,3 % zysku na kapitał zapasowy,
3. kwotę 800.000,00 zł, tj. 15,1 % zysku na nagrody dla pracowników Spółki,
4. kwotę 80.000,00 zł, tj. 1,5 % zysku na tantiemy dla Rady Nadzorczej,
5. kwotę 70.000,00 zł, tj. 1,3 % zysku na cele społecznie użyteczne, w tym na pomoc dla pracowników w przypadkach losowych.
II. Jako datę ustalenia prawa do dywidendy ustala się dzień 15 czerwca 2000 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach :
ˇ W I terminie dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 lipca 2000 r., a wysokość raty po 50 groszy na jedną akcję.
ˇ W II terminie dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 grudnia 2000 r., a wysokość raty po 50 groszy na jedną akcję.
UCHWAŁA Nr 8/2000
Na podstawie art. 408 Kodeksu handlowego oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S.A. uchwala, co następuje:
Zmienia się § 6 statutu pkt. 2. , który otrzymuje brzmienie:
2. Działalność w zakresie inwestycji kapitałowych , tzn. zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności:
65.23 - Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
Dodaje się w § 6 statutu pkt. 3. w następującym brzmieniu:
3. Działalność w zakresie:
70.20 - Wynajmu nieruchomości własnych i dzierżawionych
70.31.Z - Agencji obsługi nieruchomości.
UCHWAŁA Nr 9/2000
Na podstawie art. 408 Kodeksu handlowego oraz § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S.A. uchwala, co następuje:
Zmienia się § 8 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 8
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy) złotych i dzieli się na 1.797.900 ( jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
UCHWAŁA Nr 10/2000
Na podstawie art. 388 pkt 4) Kodeksu handlowego oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wólczanki S.A. uchwala, co następuje:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie w całości lub w częściach nieruchomości fabrycznej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Żabiej 33, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KW 6303, złożonej z działki gruntu o powierzchni 1 ha 15a 42 mkw. wraz ze znajdującymi się na niej budynkami i naniesieniami, na warunkach i za cenę zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Załęcka - Banasiak Danuta