ZL_ORZEL_SA - Porządek obrad ZWZA

opublikowano: 2001-04-23 16:49

[2001/04/23 16:49] ZL_ORZEL_SA - Porządek obrad ZWZA

Raport bieżący nr 06/01

Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. z siedzibą w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 16, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2001 roku o godz. 12-tej w Warszawie , w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów , przy ulicy Smoluchowskiego 1 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
6. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000 roku obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie Zarządu z działalności Z.L. "Orzeł" S.A. w 2000 roku.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2000 roku,
b) wniosków Zarządu w sprawie:
- przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, sprawozdanie Zarządu z działalności Z.L. "Orzeł" S.A. w 2000 r .,
- podziału zysku netto za 2000 rok,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku,
- zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000 roku,
b) podziału zysku netto za rok obrotowy 2000,
c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000,
e) zmian w Statucie Spółki,
f) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami) do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe na znak dokonania blokady akcji na rachunku posiadacza. Akcje od dnia wydania świadectwa do zakończenia obrad WZA nie mogą być przedmiotem obrotu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona, ich miejsce zamieszkania, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów będzie zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki - Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16, pokój nr 15, w dniach 23.05.01 - 25.05.01 w godz. 7.00 do 15.00.