ZMR S.A. Uchwaly ZWZA

opublikowano: 2000-06-16 16:07

[2000/06/16 16:07] ZMR S.A. Uchwaly ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 12/2000

Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. podaje treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 16.06.2000r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 16 czerwca 2000 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie: - Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. - Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 1999, c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 1999, d) podziału zysku netto za rok 1999, e) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r. f) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r. - Zamknięcie obrad. § 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 16 czerwca 2000 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Działając na podstawie art. 28 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: 1.Alicja Leśniowska 2.Lucyna Stręk 3.Janina Żak § 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 16 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 roku.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 1999.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 16 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 1999.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., na które składa się: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 129.586.937,91 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) , b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., który wykazuje: o zysk brutto: 10.648.745,59 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), o zysk netto: 7.855.601,31 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy), c) informacja dodatkowa, d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 999.851,93 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 16 czerwca 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 1999.

Działając na podstawie art. 382, art. 388 pkt 1 i art. 390 Kodeksu handlowego oraz art. 22 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach z działalności w roku 1999.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 16 czerwca 2000 r.
w sprawie podziału zysku netto za 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się podział zysku netto za 1999 r. w kwocie 7.855.601,31 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy) w ten sposób, że :
ˇ na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), ˇ na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 3.855.601,31 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy).
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2000 r. 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2000 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 16 czerwca 2000 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 16 czerwca 2000 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.

Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia