[2001/03/30 16:42] ZPC MIESZKO - RB 10/2001 Uchwały ZWZA z 30 marca 2001r.
Zraząd ZPC MIESZKO przedstawia uchwały podjęte przez WZA w dniu 30 marca 2001:
U C H W A Ł A Nr 1/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC "Mieszko" SA
odbytego w dniu 30.03.2001r. w Raciborzu
w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania
Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie §27 pkt.2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Handlowego - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej
u c h w a l a :
1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000 .
2. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2000 .
3. Uchwałę podjęto jednogłośnie 3.170.469 głosami "za".
U C H W A Ł A Nr 2/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC "Mieszko" SA
odbytego w dniu 30.03.2001. w Raciborzu
w sprawie udzielenia skwitowania władzom Spółki
za rok obrotowy 2000.
Działając na podstawie § 27 pkt.4 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala :
1. Udzielić skwitowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki z wykonania ich obowiązków statutowych w roku 2000 ,
2.Uchwałę podjęto jednogłośnie 3.170.469 głosami "za".
U C H W A Ł A Nr 3/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC "Mieszko" SA
odbytego w dniu 30.03.2001 r. w Raciborzu
w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia bilansu
oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2000.
Działając na podstawie § 27 pkt.2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy
2000 u c h w a l a :
1. Przyjąć i za twierdzić bilans za okres od 01.01.2000r. - 31.12.2000r zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów -kwotą 127 616 318,39.zł
oraz rachunek zysków i strat zamykający się -zyskiem netto 4 953 646,77 zł
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie - 3 170 469 głosami "za".
U C H W A Ł A Nr 4/2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC "Mieszko" SA
odbytego w dniu 30.03.2001 r. w Raciborzu
w sprawie podziału zysków za rok obrotowy 2000.
Działając na podstawie § 27 pkt.3 Statutu Spółki
oraz art. 348 § 3 k.h. - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy 2000 - u c h w a l a :
1. Zysk obrotowy za 2000 r w kwocie 4 953 646,77 zł /słownie cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tys. sześćset czterdzieści sześć 77/100/ przeznaczyć w następujący sposób :
- kwotę 2.673.646,77 zł /słownie dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tys. sześćset czterdzieści sześć 77/100 zł/ przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
- kwotę 2.280.000,00 zł /słownie dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tys. 00 100 zł/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy przy czym wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0, 40 zł .
2. Ustalić dzień dywidendy na dzień 17 kwietnia 2001.
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy w dwóch ratach
a/ - 20 lipca 2001 roku w wysokości 0,20 zł na jedną akcję
b/ - 19 października 2001 roku w wysokości 0,20 zł na jedną akcję:
4. Uchwałę podjęto : 3 168 469 głosami "za"
- głosów przeciwnych - nie było;
- głosów wstrzymujących się -2000;
UCHWAŁA nr 5/2001
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZPC "Mieszko" SA w Raciborzu z dnia 30.03.2001r
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie §27 pkt.5 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę sprawie powołania członka do składu Rady Nadzorczej w osobie Pana Wojciecha Kossutha
Podstawa prawna: § 42 ust 3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-30 Tomasz Gajdziński Prezes Zarządu Tomasz Gajdziński
01-03-30 Jarosław Wajcht Członek Zarządu Jarosław Wajcht