Raport bieżący nr 9/2002 Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie działając na podstawie art. 399 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2002 r. o godz. 9 00 w siedzibie Spółki we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79c, z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2001 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r. 8. Sprawozdanie finansowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za roku 2001 r. 9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2001 r, b. podziału zysku, c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, e. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 r, f. zmiany statutu i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu, g. zakończenia programu opcji menedżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej spółki, h. zaoferowania akcji własnych spółki, i. ustalenia wysokości diet członków Rady Nadzorczej. 10. Wolne wnioski. 11. Zakończenie obrad.
Działając w trybie postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki w zwiazku z zamierzoną zmianą postanowień Statutu, podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie mających ulec zmianie postanowień Statutu oraz treść proponowanych zmian:
Do § 2 Statutu Spółki w brzmieniu: Przedmiotem działania Spółki jest: 1. Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych (PKD 26.61.A) 2. Produkcja budynków prefabrykowanych z betonu (PKD 26.61.B), 3. Produkcja masy betonowej (PKD 26.63.Z), 4. Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.A), 5. Produkcja konstrukcji metalowych (PKD 28.11.B), 6. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11.C), 7. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 28.12.Z),
8. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z), 9. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.20.A), 10. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B), 11. Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 32.20.A), 12. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (PKD 45.21.C), 13. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D), 14. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (PKD 45.21.G), 15. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A), 16. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z), 17. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego (PKD 51.65.Z), 18. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B), 19. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C), 20. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego(PKD 4.20.A), 21. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B), 22. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
dopisuje się punkty: 23. Pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalnorentowych (PKD 65), 24. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)
Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna powinni w terminie do 14 czerwca 2002 r. do godziny 15, składać w siedzibie Spółki we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 79 c w Biurze Zarządu imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych .
kom emitent abs/zdz