PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA
RB 6/02
Zarząd Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie przekazuje do wiadomości treści projektów uchwał na NWZA, które odbędzie się w dniu 23.08.2002.
PROJEKT UCHWAŁY NR 1/02
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 23 sierpnia 2002 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
1. Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Płyt Wiórowych Spółki Akcyjnej. Treść Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
REGULAMIN NWZA
§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność osoby wskazane w art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.
§2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników ze wskazaniem liczby akcji przez nich reprezentowanych. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i wykłada ją podczas Zgromadzenia.
§3 Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolność do podjęcia uchwał.
§4 Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,w powyższym zakresie przysługuje mu prawo:
(a) udzielania bądź odbierania głosu i ustalania kolejności przemawiania, (b) ograniczania prawa głosu po przekroczeniu limitu 5 minut, (c) zarządzania przerwy w obradach.
§5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powołać komisje (wniosków i uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.
§6 Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych bądź kwalifikowaną przewidzianą w przepisach prawa.
§7 Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych na systemach komputerowych.
§8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
PROJEKT UCHWAŁY NR 2/02
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 23 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmian do Statutu Spółki
1. Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Zakładów Płyt Wiórowych Spółki Akcyjnej w następujący sposób:
Art. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "Spółka działa pod firmą "Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna". Spółka może używać skrótu firmy "Pfleiderer Grajewo S.A." oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
PROJEKT UCHWAŁY NR 3/02
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 23 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Płyt Wiórowych Spółki Akcyjnej: _____________________
2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT UCHWAŁY NR 4/02
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 23 sierpnia 2002 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Płyt Wiórowych Spółki Akcyjnej: _____________________
2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 13-08-2002