Internet Group <ARIL.WA> Porządek obrad ZWZA Internet Group SA PORZĄDEK OBRAD ZWZA INTERNET GROUP SA
Warszawa, dnia 06.06.2003 r.
Raport bieżący nr 5/2003
Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
w Warszawie pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r. zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2003 r. o godz. 14.00 w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, w siedzibie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r., sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2002 r. oraz projektu pokrycia straty.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
7. Podjęcie uchwał w sprawie;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2002 r. i sprawozdania Zarządu
z działalności za 2002 r.
- udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za działalność w 2002 r.
- udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za działalność w 2002 r.
- pokrycia straty
- przyjęcia zasad Dobrych Praktyk w spółkach publicznych w 2003 do stosowania w Internet Group S.A.
8. Sprawy różne
9. Zamknięcie obrad
Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są akcjonariusze, którzy do dnia 21.06.2003 r. do godz. 17.30 złożą w Sekretariacie Centrali Spółki Internet Group SA, mieszczącym się w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 36, immienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.
Data sporządzenia raportu: 06-06-2003