Kable <KABL.WA> Projekty uchwał na WZA PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA
RB 5/2003 Działając zgodnie z RRM przesyłamy projekty uchwał do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nkt cables S.A. wyznaczonego na dzień 25.06.2003
Projekt
U C H W A Ł A NR 1/2003
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zgodnie z zapisem Art.409 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki spośród uprawnionych do głosowania otwierający Walne Zgromadzenie zgłosił kandydatury na : Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - ........................... Z-cę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - ..................................
Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w przypadku gdy nie usłyszy sprzeciwu lub uwag, będzie uważał, że Walne Zgromadzenie powierzyło obowiązki prowadzenia obrad wyżej wymienionym.
Uwag i sprzeciwów nie było, tym samym stwierdza się , że :
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został wybrany ..........................
zaś Zastępcą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....................................
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 2/2003
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD
Zgodnie z zapisem Art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 i § 37 jednolitego tekstu Statutu Spółki "porządek obrad" ustalił Zarząd Spółki, który to porządek został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 z dnia 3 czerwca 2003 roku oraz podano go do wiadomości w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń, jak również doręczony został uczestnikom Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym. Porządek obrad zawiera łącznie 18 punktów (w załączeniu), który przedstawił Przewodniczący obrad, stwierdzając, że w przypadku gdy nie usłyszy uwag czy sprzeciwu będzie uważał, że Walne Zgromadzenie przyjęło porządek obrad. Uwag i sprzeciwów nie zgłoszono tym samym porządek obrad został przyjęty.
PRZEWODNICZĄCY Walnego Zgromadzenia ............................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 3/2003
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Dla sprawnego prowadzenia obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wniósł o wybór spośród akcjonariuszy trzyosobową Komisję Skrutacyjną i zgodnie z art. 420 ust.3 k.s.h. zaproponował odstąpienie od tajności głosowania.
Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponował:
- ...........................................
- ...........................................
- ..........................................
Przewodniczący obrad stwierdził ,że w przypadku gdy nie usłyszy uwag czy sprzeciwów będzie uważał, że Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę by obowiązki członków Komisji Skrutacyjnej pełniły osoby jak wyżej.
Uwag i sprzeciwów nie zgłoszono, tym samym członkami Komisji Skrutacyjnej zostały wybrane osoby jak wyżej.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 4/2003
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA
W nawiązaniu do § 29 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono pełną treść zapisu projektu "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" odbywającego się w dniu dzisiejszym (regulamin w załączeniu).
Walne Zgromadzenie przyjmuje za obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu do przestrzegania i stosowania w czasie dzisiejszych obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu został przyjęty zgodnie z § 27 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu zwykłą większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 5/2003 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : ZMIAN W JEDNOLITYM TEKŚCIE
STATUTU SPÓŁKI
Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i w powiązaniu z § 30 ust.1 pkt 5 i § 37 jednolitego tekstu statutu Spółki, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 z dnia 03.06.2003 ogłoszona została treść projektowanej zmiany w jednolitym tekście Statutu Spółki, z powołaniem dotychczasowej obowiązującego postanowienia.
Zgromadzeniu przedstawiono treść proponowanej zmiany w Statucie.
Walne Zgromadzenie zgodnie z wnioskiem Zarządu zmienia dotychczasowy zapis paragrafu 21 pkt 2 w jednolitym tekście Statutu Spółki:
§ 21 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranego przez siebie biegłego rewidenta.
2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2
4) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu
5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać
6) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki
7) (skreślony)
8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, który będzie uwzględniał wszystkie zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów , ustępów i punktów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że zmiana w jednolitym tekście Statutu Spółki została zatwierdzona zgodnie z art. 415 Kodeksu spółek handlowych większością 3/4 głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu. PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 6/2003
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : ZATWIERDZENIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PODZIAŁU ZYSKU W SPÓŁCE ZA ROK OBROTOWY 2002.
Walne Zgromadzenie wysłuchało sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych i propozycji podziału zysku w Spółce za 2002 r wraz ze stanowiskiem Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie i w oparciu o § 30 ust.1 pkt. pkt. 1 i 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującej treści:
1. Zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki i grupy kapitałowej.
2. Zatwierdza sprawozdania finansowe w tym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161 748 tys. zł zaś rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w kwocie 16 784 tys. zł.,
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej nkt cables S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 162 567 tys. zł zaś skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazujący stratę netto w kwocie 21 289 tys. zł
3. Zatwierdza pokrycie straty netto nkt cables S.A. w łącznej wysokości 16 784 tys. zł z nierozliczonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 4 125 tys. zł i 12 659 tys. zł z planowanych zysków z lat następnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania finansowe w tym bilans Spółki i skonsolidowany bilans grupy kapitałowej oraz decyzja w sprawie pokrycia strat nkt cables S.A. zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 7/2003
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU SPÓŁKI Z WYKONANIA PRZEZ NICH OBOWIĄZKÓW ZA 2002 R.
W nawiązaniu do wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki oraz Radzie Nadzorczej i po wysłuchaniu sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zgodnie z art.395 § 2 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust.1 pkt. 3 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym udziela indywidualnego absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2002.
W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania stwierdza się, że absolutorium otrzymali Panowie:
uzyskując wymaganą zwykłą większość głosów oddanych.
Wyniki zawierają protokoły z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 8/2003
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A.
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające na podstawie art.393 pkt 3 k.s.h. niniejszą uchwałą wyraża zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Koło Strzelnicy 20 oznaczonej jako działka nr 207/28 o powierzchni 0,0697 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 300 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr 185462 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych oraz udział wynoszący 1/6 część w drodze dojazdowej do budynku opisanego wyżej, oznaczonej jako działka nr 207/34 o powierzchni 0,0300 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr 156714 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych, za cenę nie niższą niż wartość księgowa w dniu dokonania sprzedaży.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że uchwała, zgodnie z art.415 Kodeksu spółek handlowych, zapadła większością 3 głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu
PRZEWODNICZĄCY Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 9/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : WYBORU AUDYTORA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2003
Zgodnie z art. 66 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591) na wniosek Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza firmę KPMG Polska Audyt Sp. z o.o., na audytora do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że propozycja jak wyżej została przyjęta zwykłą większością głosów oddanych.
Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 10/2002
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU WYBORÓW
DO RADY NADZORCZEJ
Zgodnie z § 17 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie wybiera Radę Nadzorczą.
Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej przedstawiono projekt "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" do akceptacji przez Walne Zgromadzenie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin wyborów do Rady Nadzorczej został przyjęty w przedstawionym brzmieniu, zgodnie z § 27 Statutu Spółki zwykłą większością głosów oddanych.
Uchwalony tekst regulaminu w załączeniu.
Wyniki zwiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 11/2003
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : WYBORÓW RADY NADZORCZEJ Zgodnie z zapisem "Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej" spośród osób formalnie zgłoszonych Walne Zgromadzenie wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. ………………………
2. ………………………
3. ................................... Wybory zostały przeprowadzone zgodnie z § 27 w powiązaniu z § 28 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki w głosowaniu tajnym, zaś wybrani otrzymali wymaganą ilość głosów oddanych.
Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Projekt
U C H W A Ł A NR 12/2003
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY NKT CABLES S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 25 CZERWCA 2003 R.
W SPRAWIE : NIE PRZYZNAWANIA WYNAGRODZEN W FORMIE DIET DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
Na wniosek Zarządu Spółki i zgodnie z § 22 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Walne Zgromadzenie, nie przyznaje wynagrodzeń w formie diet członkom Rady Nadzorczej
W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się ,że zapisy jak wyżej zostały przyjęte zwykłą większością głosów oddanych.
Wynik zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.
PRZEWODNICZĄCY
Walnego Zgromadzenia .................................................
Data sporządzenia raportu: 13-06-2003