35/2002 - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA.
Zarząd BICK Spółka Akcyjna podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na 26 lipca 2002 r.:
U C H W A Ł A Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BICK Spółka Akcyjna. § 1. Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 27 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: ...............................
§ 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. § 1. Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji skrutacyjnej.
§ 2. Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1)........................................................................ 2)........................................................................ 3)........................................................................
§ 3. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy BICK Spółka Akcyjna.
§ 1. Na podstawie art. 409 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110/ 2002 ( 1442 ) z dnia 10 czerwca 2002 r. pod poz. 6347.
§ 2. Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej BICK oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art.63 ust.3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1 Zatwierdza , po uprzednim rozpatrzeniu , zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BICK
i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001. W skład sprawozdania finansowego wchodzą : 1) wstęp, 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, zamykający się sumą
bilansową 79.311.030,82 zł ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta
jedenaście tysięcy trzydzieści złotych osiemdziesiąt dwa grosze ) 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2001 rok, wykazujący stratę netto w kwocie
17.690.492,28 zł ( słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt
tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem groszy) 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące
zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001
o kwotę 767.926,59 zł ( słownie : siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset
dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) 5) noty objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza Regulamin działania Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A Nr 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie : zmiany Statutu spółki.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić brzmienie § 15 pkt.1 statutu spółki w sposób następujący:
§1 Dotychczasowa treść § 15 pkt.1: "Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji która wynosi pięć lat." Proponowane brzmienie § 15 pkt.1: "Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji która wynosi pięć lat."
§ 2 Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z niniejszej uchwały.
§3 Uchwała obowiązuje z chwilą wpisu do rejestru przez Sąd.
Data sporządzenia raportu: 15-07-2002