Mieszko <MSZK.WA> Raport 14/2003 Projekt UCWAŁ WZA 11 czerwca 2003 RAPORT 14/2003 PROJEKT UCWAŁ WZA 11 CZERWCA 2003
Zarząd ZPC MIESZKO S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dnu 11 czerwca 2003: UCHWAŁA Nr 1/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. Działając na podstawie art. 420§ 3 k.s.h -Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu uchwala: §1
Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Zgromadzenia §2
Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby :
1/ .......................................................................................
2/.......................................................................................
3/.........................................................................................
. UCHWAŁA Nr 2/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu
Działając na podstawie art. 409§1 k.s.h - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala : §1
Wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ............................................. UCHWAŁA Nr 3/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki: bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2002r. Działając na podstawie §26pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 1 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy 2002r. uchwala. : §1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ZPC MIESZKO S.A. w Raciborzu za rok obrotowy 2002 na które składaja się:
1) Bilans na dzień 31.12.2002r zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów na kwotę : .................................................... zł.( słownie:.......................................................)
2.) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 zamykający się zyskiem netto .............zł (słownie...............)
3) Rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2002 wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę: zł (słownie .............)
4) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ZPC Mieszko S.A. w Raciborzu za rok obrotowy 2002 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 4/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZPC MIESZKO S.A. za rok obrotowy 2002r. Działając na podstawie §26pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 395 pkt par. 5 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy 2002r. uchwala. : §1
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPC MIESZKO S.A. w Raciborzu za rok obrotowy 2002 na które składaja się:
1) Skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2002r zamykający się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów na kwotę : .................................................... zł.( słownie:.......................................................) 2.) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 zamykający się zyskiem netto .............zł (słownie...............)
3) skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2002 wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę: zł (słownie .............)
4) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZPC Mieszko S.A. w Raciborzu za rok obrotowy 2002
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 5/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2002r
Działając na podstawie §26 pkt 2 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt1 i art.395 §2pkt1 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002 uchwala. : §1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2002r- 31.12.2002r §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 6/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002r.
Działając na podstawie art. 382§3 w związku z art. 395 §2 pkt 1 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2002r uchwala. : §1
Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2002r- 31.12.2002r . §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 7/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy za 2002r
Działając na podstawie §26pkt 3 Statutu Spółki oraz art.395 §2pkt2 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z przedstawionym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy 2002r uchwala : §1
Zysk obrotowy za rok 2002r w kwocie ................................. przeznaczyć na kapitał zapasowy. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 8/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Grzegorzowi Gońda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Grzegorzowi Gońda absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r . §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 9/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Mariuszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Mariuszowi Podsiadło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 10/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Wojciechowi Kossuth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Wojciechowi Kossuth absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Pani Zuzannie Szlapańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Pani Zuzannie Szlapańskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 12/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 13/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Leszkowi Muzyczyszyn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Leszkowi Muzyczyszyn absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 14/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Robertowi Brzozie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Robertowi Brzozie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 15 /2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Rogerowi de Bazelaire absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Rogerowi de Bazelaire absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C." Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 16/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 oraz art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala. : §1
Udzielić Panu Andrzejowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 17/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Zarzyce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r.
Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala : §1
Udzielić Panu Tomaszowi Zarzyce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA Nr 18/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Wajcht absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala : §1
Udzielić Panu Jarosławowi Wajcht absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 19/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu
w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. Działając na podstawie §26pkt 4 Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt3 k.s.h.- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala : §1
Udzielić Panu Tomaszowi Gajdzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Z.P.C. " Mieszko" S.A w Raciborzu w roku obrotowym 2002r. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 20/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu w sprawie: odwołania ......................... z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki .
Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h oraz §12 pkt 2 i §26 pkt 5 Statutu Spółki- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: §1
Odwołać Pana ............................................. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 21/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu w sprawie: powołania ......................... na Członka Rady Nadzorczej Spółki .
Działając na podstawie art. 385§1 k.s.h oraz §12 pkt 2 i §26 pkt 5 Statutu Spółki- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: §1
Powołać Pana ............................................. na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 22/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji
Działając na podstawie par. 22 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: §1
Udzielić zgody na emisje obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł Na warunkach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Dyrektorowi Finansowemu Spółki §3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 22/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. " Mieszko" S.A. w Raciborzu odbytego w dniu 11 czerwca 2003r w Raciborzu w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji
1.Program emisji obligacji na okaziciela zakłada emisję obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł
2.Wartość nominalna 1 obligacji 100.000 zł
3.Czas trwania programu emisji 3 lata
4. Okres zapadalności obligacji od 7 do 364 dni
5.Obligacje sprzedawane są z dyskontem WIBOR + marża
6.Obligacje są niezabezpieczone
7.Cel emisji obligacji: przeznaczenie na bieżące finansowanie spółki Data sporządzenia raportu: 03-06-2003