Katowicka kancelaria prawna Chmielniak Adwokaci razem z firmą Kroll Ontrack (informatyka śledcza) przeanalizowały zjawisko prania brudnych pieniędzy w naszym kraju. W ubiegłym roku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej trafiło 3,3 tys. zawiadomień o podejrzanych działaniach oraz transakcjach.
To o 30 proc. więcej niż w 2012 r. i aż o ponad 60 proc. więcej niż w roku 2010. Łącznie w ubiegłym roku próbowano wyprać w Polsce 15,2 mld zł pochodzących z przestępstw. Organa śledcze prowadziły 210 postępowań, do sądów skierowano 65 aktówoskarżenia, zapadło 37 wyroków skazujących 129 osób.
— To patologia o niezwykle szerokiej skali. Pranie może obejmować też instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości. Rozprzestrzenianiu się tego procederu sprzyjają zaawansowane mechanizmy ekonomiczno-prawne, rozwój technologii i form komunikowania się na odległość — mówi Łukasz Chmielniak, adwokat.
Z raportu wynika, że pranie pieniędzy jest jednym z najgroźniejszych dla przedsiębiorców przestępstw, obok korupcji, sprzeniewierzania funduszy, kradzieży własności intelektualnej, zmowy rynkowej. Paweł Odor z Kroll Ontrack zaznacza, że przestępcy piorący pieniądze pozostawiają coraz więcej „cyfrowych odcisków palców”.
— Informatyka śledcza pozwala na zabezpieczenie cyfrowych odcisków palców i wskazanie łańcucha zdarzeń. Przedsiębiorstwa funkcjonują przecież w dużej mierze na podstawie elektroniczny obiegu dokumentów. Do cennych źródeł dowodowych należą m.in. e-maile, załączniki, dokumenty operacyjne, dowody kopiowania dokumentów, dane z historii przeglądarek internetowych, znaczniki daty i czasu, dane z kosza, wiadomości z czatów elektronicznych — wylicza Paweł Odor.
W dochodzeniach dotyczących prania brudnych pieniędzy informatycy śledczy w pierwszej kolejności starają się uzyskać obraz zasobów IT i używanych aplikacji.
Analizują systemy bankowości i rachunkowości, sposób dokonanych przelewów, procedury autoryzacyjne. Poszukują zapisów kontrolnych i rejestrowych oraz narzędzi, takich jak e-maile, telefony komórkowe, Skype, Lync, nagrania głosowe.