Prokom Software <PKMD.WA> Projekty uchwał ZWZA (30-06-2003). PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA (30-06-2003).
RB/26/2003
Zarząd Prokom Software S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 30 czerwca 2003 r. w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 - Aula B. Początek obrad o godzinie 12:00.
Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności ZWZA i zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej, Zarząd Prokom Software S.A. proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie następujących uchwał:
UCHWAŁA do punktu 7 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA do punktu 9 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2002, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, zgodnie z którymi suma bilansowa wyniosła 1.341.120.049,23 PLN (jeden miliard trzysta czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia trzy grosze), zysk netto Spółki wyniósł 100.711.453,26 PLN (sto milionów siedemset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy), zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto wyniosło 30.962.802,38 PLN (trzydzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwa złote trzydzieści osiem groszy) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002, zatwierdza sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2002.
UCHWAŁA do punktu 10 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2002, składającego się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, oraz informacji dodatkowej, zgodnie z którymi skonsolidowana suma bilansowa wyniosła 1.594.002 tys. PLN (jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony dwa tysiące złotych), skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 78.987 tys. PLN (siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazał zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku o kwotę 49.629 tys. PLN (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2002, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2002.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ryszardowi Krauze - Prezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Wilskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Dyrdze - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Piotrowi Mondalskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Mirosławowi Szturmowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002. UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Bogdanowi Bartkowskiemu - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Mondalskiemu - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, które to obowiązki pełnił od dnia 27 grudnia 2002 roku.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Jackowi Duchowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Kardasiowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Beacie Stelmach - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, które to obowiązki pełniła od dnia 26 kwietnia 2002 roku.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Maciejowi Wantke - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, które to obowiązki wykonywał od dnia 8 sierpnia 2002 roku.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Tadeuszowi Kijowi - Członkowi Zarządu Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002, które to obowiązki wykonywał od dnia 8 sierpnia 2002 roku.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Irenie Krauze - Przewodniczącej Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002 r.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Leszkowi Staroście - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002 r."
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Andrzejowi Karnabalowi - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002 r.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Margot Gralińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej trzeciej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002 r., które pełniła do dnia 26 czerwca 2002 r.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Beacie Stelmach - Członkowi Rady Nadzorczej trzeciej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002 r., które pełniła do dnia 25 kwietnia 2002 r.
UCHWAŁA do punktu 11 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Markowi Modeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej czwartej kadencji Prokom Software S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002 r., które pełnił od dnia 26 kwietnia 2002 r.
UCHWAŁA do punktu 12 porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2002, postanawia przeznaczyć zysk netto uzyskany w roku obrotowym 2002 w wysokości 100.711.453,26 PLN (sto milionów siedemset jedenaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy)w całości na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA do punktu 12 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia nie podzielonego zysku z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki za rok obrotowy 2002, stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości, postanawia przeznaczyć nie podzielony zysk w wysokości 1.899.616,13 PLN (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście złotych trzynaście groszy)w całości na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA do punktu 13 porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia §12 Statutu Spółki i nadaje mu nowe zmienione brzmienie: "Zarząd składa się z nie więcej niż piętnastu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Członków."
UCHWAŁA do punktu 13 porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia §16 Statutu Spółki i nadaje mu nowe zmienione brzmienie: "Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce, która prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą jako:
- wspólnik spółki cywilnej,
- wspólnik spółki osobowej,
- członek organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej prowadzącej działalność konkurencyjną,
- posiadacz co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej,
- uprawniony do wyboru co najmniej jednego członka zarządu w spółce kapitałowej."
UCHWAŁA do punktu 13 porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia §23 pkt 6 zd. 1 Statutu Spółki i nadaje mu nowe zmienione brzmienie: "Wyrażenie zgody na zawarcie umowy lub umów pomiędzy spółką lub jej podmiotem zależnym, a członkiem jej władz lub jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie, a także akcjonariuszem posiadającym więcej niż 10% kapitału zakładowego, oraz jego podmiotami dominującymi albo zależnymi, a w przypadku gdy akcjonariusz posiadający ponad 10% kapitału zakładowego jest osobą fizyczną, także z jego krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia włącznie, jeżeli wartość takiej umowy lub umów zawartych w ciągu jednego roku przekracza 12.000.000 (dwanaście milionów) złotych; zapis powyższy nie narusza obowiązków wynikających z art. 379 k.s.h."
UCHWAŁA do punktu 14 porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
UCHWAŁA do punktu 15 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przyjmuje zasady ładu korporacyjnego stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Data sporządzenia raportu: 23-06-2003