PROJEKTY UCHWAŁ NWZA
Raport bieżący nr 43/2002
Zarzad Relpol S.A. przesyła projekty uchwał, które będą przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Relpol, w dniu 29 lipca 2002 r.
PROJEKTY UCHWAŁ:
Uchwała nr 1/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
Z dnia 29.07.2002 r.
W sprawie: zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1 W § 26 ust 2 Statutu Spółki zdanie 1 otrzymuje następujące brzmienie: " 1. Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu."
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającą niniejszą zmianę.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przewodniczący: Sekretarz:
................ ...............
Uchwała nr 2/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach
Z dnia 29.07.2002 r.
W sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu Spółki
Na podstawie § 27 ust 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1 W § 4 ust 1 Regulaminu zarządu Spółki zdanie 1 otrzymuje następujące brzmienie: " 1. Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu."
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
.............. ..............
Data sporządzenia raportu: 17-07-2002