WZA - OGŁOSZENIE
RB 59/2002 Warszawa, 29 października 2002 r.
Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-go Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 33391, działając na podstawie 399 § 1, art. 398, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 3 Statutu Spółki informuje, że podjął uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SOFTBANK S.A., które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2002 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 stycznia 72a w Warszawie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad.
Zarząd SOFTBANK S.A jednocześnie informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. do północy 26 listopada 2002 r.) złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - Dz U. Nr 118, poz. 754 z późn zm.)
Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem.
Data sporządzenia raportu: 29-10-2002