PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
RAPORT BIEŻĄCY nr 22 Zarząd TRAS TYCHY SA w Tychach przy ul.Cielmickiej 44 wpisanej do KRS pod nr 24482 podaje do wiadomości projekty uchwał na WZA w dniu 24.06.2002r.
1. Projekt uchwały nr 1 : UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tras Tychy przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku.
2. Projekt uchwały nr 2 : UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.
"Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku"
3. Projekt uchwały nr 3 :
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001.
"Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające: a/ Bilans na dzień 31grudnia 2001r. zamykający się sumą bilansową w wysokości 57741887,32 zł; b/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący zysk netto w kwocie 2386854,72 zł; c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 48278,52 zł . d/ informację dodatkową."
4. Projekt uchwały nr 4 : UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności rok 2001.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku ."
5. Projekt uchwały nr 5 : UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2001.
"Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w kwocie 2386854,72 zł. za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zostanie przekazany na kapitał zapasowy.
"
6. Projekt uchwały nr 6 : UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TRAS TYCHY S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi."
7. Projekt uchwały nr 7 : UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel ."
8. Projekt uchwały nr 8 : UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi."
9. Projekt uchwały nr 9 : UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi."
10. Projekt uchwały nr 10 :
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu."
11. Projekt uchwały nr 11 : UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS-OKNA S.A. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu."
12. Projekt uchwały nr 12 : UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 16 czerwca do 31 grudnia 2001r członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi."
13. Projekt uchwały nr 13 : UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki, powołuje Radę Nadzorczą w składzie:
14. Projekt uchwały nr 14 : UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej TRAS TYCHY S.A. w wysokości:
Data sporządzenia raportu: 14-06-2002