UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZ W DNIU 10.02.2003
Raport bieżący nr 8/2003
Zarząd Tras Tychy Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 lutego 2003 r., na którym reprezentowane było 81,3% kapitału zakładowego:
UCHWAŁA NR 1 z dnia 10 lutego 2003 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tras Tychy S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku" UCHWAŁA NR 2 z dnia 10 lutego 2003 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie zmiany Statutu Spółki W celu dostosowania zapisów statutu Spółki do art. 360 Kodeksu Spółek Handlowych zmienia się dotychczasowy zapis § 9 pkt. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "§ 9 1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Powyższa uchwała może zostać podjęta tylko na wniosek, bądź za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy".
UCHWAŁA NR 3 z dnia 10 lutego 2003 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie zmiany Statutu Spółki Zmienia się dotychczasowy zapis § 20 pkt. 1 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "§ 20 1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał"
UCHWAŁA NR 4 z dnia 10 lutego 2003 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tras Tychy S.A., działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Tras Tychy S.A. w wysokości: dla członka Rady Nadzorczej w kwocie 2000 zł., dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3.500 zł., dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 5.000 zł"
UCHWAŁA NR 5 z dnia 10 lutego 2003 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru akcji serii F
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka"), działając na podstawie art. 431 §1 oraz §2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwaliło co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4.836.368 zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) i nie większą niż 6.836.368 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji nie mniej niż 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) i nie więcej niż 3.418.184 (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 2. Celem emisji akcji serii F jest pozyskanie środków wyłącznie na realizację procesów konsolidacji (przejęcie lub połączenie) podmiotów działających w tej samej branży co Spółka. 3. Cenę emisyjną akcji serii F ustala się na 2,00 zł (słownie: dwa złote) za każdą akcję. 4. Akcje serii F zostaną wydane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 5. Ustala się datę prawa poboru na dzień 14 marca 2003 roku. 6. Dotychczasowym akcjonariuszom przyznaje się prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku 1 akcja serii F za 1 akcję Spółki posiadaną w dacie prawa poboru. 7. Akcjom serii F przyznaje się prawo uczestnictwa w dywidendzie za rok obrotowy 2003 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2003 r. 8. Akcje serii F nieobjęte w terminie wykonania prawa poboru określonym przez Zarząd Spółki, Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wprowadzenia akcji serii F do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 10. Wykonanie niniejszej uchwały, a w szczególności ustalenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
UCHWAŁA NR 6 z dnia 10 lutego 2003 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "TRAS TYCHY" Spółka Akcyjna W sprawie zmiany Statutu Spółki
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie ("Spółka") w drodze emisji z prawem poboru akcji serii F, zmienia się dotychczasowy zapis § 7 ust. 1 oraz 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "... § 7 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.672.736,00 złotych (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż 13.672.736,00 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż na 4.836.368 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 6.836.368 (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z tego: a/ 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 01090000, c/ 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184. e/ nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000 f/ od 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji do 3.418.184 (słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 3418184 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F zostaną objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej."
Data sporządzenia raportu: 10-02-2003