Tras Tychy <TTCA.WA> Zwołanie NWZ Tras Tychy S.A. ZWOŁANIE NWZ TRAS TYCHY S.A.
Raport bieżący nr 28/2003
Zarząd Tras Tychy S.A. z siedzibą w Skawinie, u. Krakowska 87 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482 działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 pkt. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 sierpnia 2003 r. na godzinę 11.00 w Tychach, przy ul. Cielmickiej 44.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
5. Uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2002 r
7. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2002 r
b) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2002
8. Zakończenie Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 8 sierpnia 2003 roku do godz. 15.00 w siedzibie Spółki w Skawinie przy ul. Krakowskiej 87.
Data sporządzenia raportu: 28-07-2003