PROJEKTY UCHWAŁ NA W.Z.A. W DN. 18.06.2002 R.
Raport bieżący nr 13 / 2002 Zarząd Spółki niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy:
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
"WISTIL" S.A. za 2001 rok.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 , Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. U c h w a l a c o n a s t ę p u j e :
Par.1
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, na które składa się :
1. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 122.751.340,00 zł ( słownie : sto dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy). 2. rachunek zysków i strat wykazujący 3.689.835,22 zł. zysku netto ( słownie : trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 22/100 groszy ). 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę minus 2.005.754,38 zł ( słownie : minus dwa miliony pięć tysięcy złotych siedemset pięćdziesiąt cztery złote 38/100 groszy) 4. informacja dodatkowa
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku
W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2001 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. U c h w a l a c o n a s t ę p u j e ::
Par. 1
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku
W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku.
Działając na podstawie art. 382 par. 3 w związku z art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku zatwierdza to sprawozdanie.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
1.Za - 2.Przeciw - 3.Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku
W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A.
w Kaliszu za 2001 rok.
Działając na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za rok obrotowy 2001 , na które składa się :
1. Skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 297.026.559,27 zł. zł ( słownie : dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100 groszy ). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący 8.406.723,81 zł. zysku netto. ( słownie : osiem milionów czterysta sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 81/100 groszy ). 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę minus 3.482.821,25 zł. ( słownie : minus trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 25/100 groszy). 4. Informacja dodatkowa
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" S.A. z siedzibą w Kaliszu
z dnia 18 czerwca 2002 roku
W sprawie : podziału zysku za 2001 rok.
Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
1.Zysk netto za 2001 rok w kwocie 3.689.835,22 zł. ( słownie : trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 22/100 groszy ) p r z e z n a c z y ć na : - kwotę 1.500.000,00 zł. na dywidendę, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 1,50 zł. - kwotę 2.189.835,22 zł. na kapitał zapasowy
2.Ustala się następujące terminy związane z wypłatą dywidendy: - 05.07.2002 r. jako dzień ustalenia prawa do dywidendy - 22.07.2002 r. jako dzień wypłaty dywidendy.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania : 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Panu Marianowi Kwietniowi - Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Panu Stanisławowi Tomczewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu Spółki "WISTIL" S.A. od 01.01.2001 r. do 31.10.2001 r. a od 05 listopada 2001 r. do 31.12.2001 r. - I Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ;
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA Nr /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
Z dnia 18 czerwca 2002 roku
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Pani Krystynie Błochowiak - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi ds. Handlowych Spółki "WISTIL" S.A.
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Panu Janowi Bartczakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.10.2001 r.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2001
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Pani Zenonie Kwiecień Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A.
a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Pani Kazimierze Sękul Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A.
a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A. od dnia 01.01.2001 r. do dnia 19.12.2001 r.
a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Pani Elżbiecie Bielskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A od dnia 01.01.2001 r. do dnia 19.12.2001 r.
a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Panu Jerzemu Bielskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "WISTIL" S.A.
a b s o l u t o r i u m z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Pani Iwonie Kwiecień-Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. od 19.12.2001 r. do 31.12.2001 r.
a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. p o s t a n a w i a :
Par. 1
Udzielić Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A. od 19.12.2001 r. do 31.12.2001 r.
a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku.
Par. 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Par. 1
Działając w oparciu o art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz Par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na .................. osób.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania:
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu
Z dnia 18 czerwca 2002 roku.
W sprawie : wyborów do Rady Nadzorczej nowej kadencji
Par. 1
Działając w oparciu o art. 385 i art.386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 i par.26 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera do Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji następujące osoby:
1..............................................
2.............................................
3............................................
4............................................
5............................................
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Wyniki głosowania :
1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -
Podpis Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Data sporządzenia raportu: 10-06-2002