27/02 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZA
Emitent podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 27 czerwca 2002 r.
Uchwała nr 1 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001..
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 §1 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001. §2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe "7bulls.com" S.A. składające się z: · bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2001 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 88.788.546 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy, pięćset czterdzieści sześć złotych); · rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10.282.491,24 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden i 24/100); · rachunku przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. na sumę 160.466,03 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych i 03/100); · Zestawienia zmian w kapitale własnym; · informacji dodatkowej, not objaśniających.
Uchwała nr 2 W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2001 oraz raportu z oceny sprawozdań Spółki za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje : §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001. §2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 3 W sprawie pokrycia straty za 2001 rok Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje :
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "7bulls.com" S.A. postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2001 w kwocie 10.282.491,24 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden i 24/100) z zysków wypracowanych przez spółkę w latach następnych."
Uchwała nr 4 W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki "7bulls.com" S.A. -Panu Romualdowi Dzienio absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku.
Uchwała nr 5 W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu Spółki "7bulls.com" S.A. -Panu Hubertowi Rutkiewiczowi będącemu Członkiem Zarządu od 1 stycznia 2001 roku do 15 marca 2001 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie.
Uchwała nr 6 W sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela Członkowi Zarządu Spółki "7bulls.com" S.A. -Panu Cezaremu Augustynowiczowi absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku.
Uchwała nr 7 W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "7bulls.com" S.A. Panu Andrzejowi Szmagalskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku.
Uchwała nr 8 W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "7bulls.com" S.A. Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku.
Uchwała nr 9 W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "7bulls.com" S.A. Panu Marianowi Robełek absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku.
Uchwała nr 10 W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "7bulls.com" S.A. Pani Lidii Szmagalskiej absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku.
Uchwała nr 11 W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "7bulls.com" S.A. Panu Stanisławowi Marciniakowi - będącemu Członkiem Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2001 roku do 28 czerwca 2001 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie.
Uchwała nr 12 W sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2001 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "7bulls.com" S.A. Panu Jerzemu Milewskiemu - będącemu Członkiem Rady Nadzorczej od 28 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków w tym okresie.
Uchwała nr 13 W sprawie potwierdzenia ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 17 §2 Kodeksu Spółek Handlowych potwierdza ustanowienie hipoteki kaucyjnej do kwoty 1.800.000 zł na zabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 251, nr działki 6/4 o obszarze 8125 m2, będące w użytkowaniu wieczystym. Hipoteka zostaje ustanowiona na zabezpieczenie gwarancji bankowej do kwoty 1.500.000 zł wydanej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. oddział we Wrocławiu, która to gwarancja służy jako zabezpieczenie zapłaty przez spółkę zależną Uni-Truck Sp. z o.o. kwoty 1.500.000 zł do spółki Iveco Poland sp. z o.o.
Data sporządzenia raportu: 27-06-2002