ABN Amro zapłaci 480 mln EUR za „pranie” pieniędzy

opublikowano: 19-04-2021, 09:20

Holenderski gigant bankowy, ABN Amro dogadał się z organami ścigania w tym kraju i zgodził się zapłacić 480 mln EUR w związku z udziałem w aferze „prania brudnych pieniędzy”, informuje Reuters.

Geert Vanden Wijngaert

Wspomniana kwota obejmuje grzywnę w wysokości 300 mln EUR oraz 180 mln rekompensaty.

Choć doszło do ugody z samym bankiem, jednak prokuratura podkreśla, że dochodzenie jest nadal w toku, i że trzech byłych członków zarządu, których personaliów nie ujawniono zostało zidentyfikowanych jako podejrzanych i odpowiedzialnych za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

We wrześniu 2019 r. ABN Amro został oskarżony o zignorowanie rachunków zaangażowanych w pranie pieniędzy, utrzymywanie relacji z podejrzanymi klientami i niezgłaszanie takich transakcji odpowiednim organom.

Wcześniej podobną sprawę zakończył ugodą i rekordową karą 775 mln EUR inny holenderski bank, ING.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane