Binance była wśród podmiotów, które w latach 2018 - 2022 przekazały najwięcej bitcoinów okrytej niesławą giełdzie, jak twierdzi amerykańska Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCen).
Pozostali to m.in.: rosyjskojęzyczny darknetowy rynek Hydra pozwalający na handel nielegalnymi towarami i usługami oraz strona internetowa do inwestowania kryptowalut Finiko określana jako przez Fincen jako “domniemany schemat Ponzi dla krypto z siedzibą w Rosji”.
Założyciel Bitzlato Rosjanin Anatolij Legkodymow został aresztowany w zeszłym tygodniu w USA pod zarzutem “prania pieniędzy”. Bitzlato, które jest zarejestrowane w Hong Kongu, miało pomóc kryminalistom w przeprowadzeniu transakcji o wartości ponad 700 mln USD, a klientami mieli być m.in. hakerzy wymuszający okup za odblokowanie systemów informatycznych.