ZWOŁANIE NWZ BRE BANKU SA
RB/01/03
Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA na dzień 29 stycznia 2003 r., godz. 13.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18 (sala posiedzeń Zarządu - V p.).
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie regulaminu obrad. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wystąpienie Członka Zarządu Banku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) połączenia BRE Banku SA z Bankiem Częstochowa SA. 2) zmiany Statutu BRE Banku SA.
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd BRE Banku SA podaje ponadto do wiadomości proponowane zmiany w Statucie BRE Banku SA:
W § 6 ust. 2 o brzmieniu:
"2. Inne czynności: 1) prowadzenie działalności o charakterze doradztwa ekonomicznego i finansowego, 2) administrowanie funduszami na zlecenie organów państwowych i innych osób, 3) nabywanie udziałów w bankach i w spółkach prawa handlowego oraz nabywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w kraju i za granicą, 4) zakładanie i uczestniczenie w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego w kraju jak i za granicą, 5) prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz funduszy emerytalnych, 6) pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 7) pełnienie funkcji depozytariusza w rozumieniu przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych, 8) prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu zleceń nabywania i odkupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, 9) prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, 10) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, 11) nabywanie i zbywanie nieruchomości, 12) obejmowanie lub nabywanie akcji i prawa z akcji, udziałów innej osoby prawnej, 13) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 3 lata od daty nabycia."
dodaje się:
1) pkt 14 w brzmieniu:
"14) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,", 2) pkt 15 w brzmieniu:
"15) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami.".
Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18, w dniach 13 stycznia - 20 stycznia 2003 r. (z wyłączeniem soboty i niedzieli), w godz. 9.00-16.00, w punkcie rejestracyjnym, w pokoju 0.13 na parterze.
Data sporządzenia raportu: 03-01-2003