UCHWAŁY ZWZA
Raport bieżący nr 41/2002
Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść podjętych w dniu 31.08.2002 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał
UCHWAŁA NR 1/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dnia 31 sierpnia 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. z badania: - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2001 rok, - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku.
Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości - uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. - z badania sprawozdań: - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2001 rok, - sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku. Arkusz drugi. Notariusz w Bytomiu Agata Jucha. Repertorium A nr 3584/2002
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dnia 31 sierpnia 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej, a także zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku.
Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości - uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2001, a w tym: 1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Grupy Kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2001r., wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę złotych 34.631.138,04 (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 04/100), 2/ rachunek zysków i strat za rok 2001 zamykający się stratą netto w wysokości: złotych 13.617.316,66 (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 66/100), 3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2001, na kwotę: złotych 293.891,19 ( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 19/100), 4/ informację dodatkową.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2001 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dnia 31 sierpnia 2002 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A., (uwzględniająca autopoprawkę zgłoszoną przez Zarząd dotyczącą brzmienia podpunktu 4 (cztery) w § 1 (jeden) ust. 5 (pięć) pkt. 6 (sześć) tej uchwały).
Na podstawie art. 402 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1. 1. W paragrafach: 4 (cztery), 25 (dwadzieścia pięć), 28 (dwadzieścia osiem), ust 1 (jeden) pkt 14 (czternaście) i w § 35 (trzydzieści pięć) dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki - wyrazy: "Kodeks handlowy" (w każdej odmianie) - zastępuje się wyrazami: "Kodeks spółek handlowych" (w odpowiedniej odmianie). 2. W paragrafach: 15 (piętnaście), 19 (dziewiętnaście) ust 2 (dwa) pkt pkt 3 (trzy) i 4 (cztery) dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki - wyrazy: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" (w każdej odmianie) - zastępuje się wyrazami "Walne Zgromadzenie" (w odpowiedniej odmianie). 3. W paragrafach: 7 (siedem) i 32 (trzydzieści dwa) pkt 1 (jeden) dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki - wyrazy: "kapitał akcyjny" (w każdej odmianie) - zastępuje się wyrazami: "kapitał zakładowy" (w odpowiedniej odmianie). 4. Skreśla się litery: A, B, C, wpisane przed tytułami "ZARZĄD", "RADA NADZORCZA", "WALNE ZGROMADZENIE". 5. Dotychczasowy paragraf 11 (jedenaście) otrzymuje brzmienie:
1. Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków.
Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza może dokonać w trakcie kadencji zmian liczby członków Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, z tym że członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
4. Rada Nadzorcza powołuje prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.
6. Mandat członka Zarządu, w tym również wybranego w trakcie kadencji wygasa: 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok jego urzędowania, 2) z dniem odwołania go przez Radę Nadzorczą, 3) w skutek śmierci, 4) z dniem złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu. 6. Dotychczasowe zdanie pierwsze w § 14 (czternaście) otrzymuje brzmienie:
Umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu Spółki - na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej - zawiera Rada Nadzorcza, a w jej imieniu podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez nią upoważniona spośród członków Rady Nadzorczej. 7. W paragrafie 15 (piętnaście) dotychczasowemu ustępowi 2 (dwa) nadaje numerację jako ustęp 3 (trzy), a ponadto wprowadza się ustęp 2 (dwa) o następu-jącym brzmieniu:
2. Walne Zgromadzenie może dokonać - w trakcie kadencji - zmiany liczby członków Rady Nadzorczej. 8. W paragrafie 21 (dwadzieścia jeden) - skreśla się ustęp 3 (trzy) i w jego miejsce wpisuje się treść nową:
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. 9. W paragrafie 21 (dwadzieścia jeden) dodaje się nowy ustęp i nadaje mu numerację 6 (sześć):
6. Jeżeli pomimo złożenia wniosku przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. Sąd Rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić akcjonariuszy występujących z tym żądaniem - do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 10. W paragrafie 25 (dwadzieścia pięć) dodaje się nowy ustęp i nadaje mu numerację 3 (trzy): 3. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu Spółki związanej z przypadkiem powzię-cia przez Walne Zgromadzenie uchwały o braku celowości dalszego istnienia Spółki - wystarczy bezwzględna większość głosów. 11. Dotychczasowy paragraf 26 (dwadzieścia sześć) otrzymuje brzmienie:
1. Głosowanie jest jawne.
Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwoła-nie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga większości 2/3 głosów. 3. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego głosowania imiennego oraz ogłoszona. 12. Dotychczasowa treść pkt 3 (trzy) w ust. 1 (jeden) § 28 (dwadzieścia osiem) otrzymuje brzmienie: 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13. W paragrafie 31 (trzydzieści jeden) ustęp 1 (jeden) skreśla się kropkę i w to miejsce dodaje się słowo: " prawa.". 14. W paragrafie 33 (trzydzieści trzy) wykreśla się słowo "dokładne". 15. W paragrafie 36 (trzydzieści sześć) skreśla się kropkę i w jej miejsce dopisuje się słowo "prawa.". 16. Dotychczasowemu numerowi paragrafu 36 (trzydzieści sześć) nadaje się numer 35 (trzydzieści pięć).
§ 2. W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w § 1 (jeden), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Z.O. "Bytom" S.A. do przyjęcia ujednoliconego tekstu Statutu, celem przedłożenia go właściwemu Rejestrowi Sądowemu.
§ 3. Uchwała - w części dotyczącej § 1 (jeden) - wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, natomiast - w części dotyczącej § 2 (dwa) - wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dnia 31 sierpnia 2002 roku.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zbędnych nieruchomości Spółki.
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "BYTOM" S.A. postanawia:
§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli obejmujących nieruchomość, położoną w Kuźnicy Głogowskiej (w Radzyniu), gmina Sława - użytkowaną w ramach Ośrodka Wczasowego "Igiełka".
§ 2. Zbycie praw do nieruchomości - określonej w paragrafie nr 1 - nastąpi na warunkach określonych odrębną uchwałą Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nie została przyjęta uchwała nr 5/02 dotycząca odwołania ze składu Rady Nadzorczej Agnieszki Wajdy i powołania w jej miejsce Józefa Kudłacika, na wniosek złożony przez akcjonariusza Sławomira Ziemskiego, w proponowanym brzmieniu:
UCHWAŁA NR 5/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dnia 31 sierpnia 2002 roku.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A., Agnieszkę Wajda.
§ 2. W związku z odwołaniem Członka Rady Nadzorczej - powołuje się Józefa Kudłacika na Członka Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
§ 3. Mandat nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Akcjonariusz Sławomir Ziemski głosujący przeciw uchwale nr 1/02, zgłosił sprzeciw od tej uchwały, bez podania jego uzasadnienia. Ten sam akcjonariusz, głosujący przeciw uchwale nr 2/02, zgłosił sprzeciw od tej uchwały, motywując go jej niezgodnością z ustawą. Ten sam akcjonariusz zgłosił następnie wniosek formalny o przegłosowanie zmian w Statucie Spółki z pominięciem zmiany proponowanej w § 1 (jeden) ust. 10 (dziesięć) uchwały nr 3/02, dotyczącej zmiany dotychczasowego brzmienia § 25 (dwadzieścia pięć) Statutu Spółki. Powyższy wniosek formalny nie został przyjęty.
Data sporządzenia raportu: 02-09-2002