Computerland <COMW.WA> ogłoszenie o ZWZA Spółki - część 1 OGŁOSZENIE O ZWZA SPÓŁKI
CL/32/2003
Zarząd "ComputerLand" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres:
Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa), wpisanej postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2003 roku, na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 180.
Porządek obrad obejmuje:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wyznaczenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku.
6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku.
7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:
i. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku,
ii. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku,
iii. wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku. 8) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
i. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku,
ii. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku,
iii. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2002 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2002 roku.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2002 roku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2002 roku.
12) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej.
13) Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
14) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki (punkt 14 porządku obrad):
Art. 2.2 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 2.2:
"2.2 Dla potrzeb niniejszego statutu:
"UIS oznacza "UIS International Aktiebolag", z siedzibą w Soft Center S-372 Ronneby, Sweden; Pan SIELICKI oznacza p. Tomasza Sielickiego, zam. w Warszawie;
Pan KRAUZE oznacza p. Ryszarda Krzysztofa Krauzego, zam. w Gdyni;
Akcjonariusz Stały oznacza akcjonariusza będącego osobą posiadającą we własnym imieniu ponad 5% akcji spółki w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej sześciu miesięcy"
Proponuje się wykreślenie art. 2.2.
Art. 2.3 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 2.3:
"2.3 Założycielami Spółki są UIS, Pan Krauze i Pan Sielicki."
Proponowane brzmienie art. 2.3:
"2.3 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje."
Art. 4.1 Statutu Spółki
W art. 4.1 dodaje się pkt 14-16 o następującym brzmieniu:
"14) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 62.23.Z),
15) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
16) Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)."
Art. 4.1 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 4.1 zdanie ostatnie:
"Działalność określona w punktach 12 i 13 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę."
Proponowane brzmienie art. 4.1 zdanie ostatnie:
"Działalność określona w punktach 12-15 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę i jej grupę kapitałową." Art. 4.2 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 4.2:
"4.2 Przedmiotem działalności spółki nie może być produkcja lub sprzedaż urządzeń lub środków służących do przerywania ciąży oraz produkcja lub sprzedaż broni, jak również świadczenie usług w powyższym zakresie."
Proponowane brzmienie art. 4.2:
"4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji."
Art. 4.3 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 4.3:
"4.3 W swej działalności spółka winna przestrzegać powszechnie uznanych przez społeczność międzynarodową praw pracowniczych."
Proponuje się wykreślenie art. 4.3.
Art. 5.1-5.5 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 5.1-5.5 Statutu Spółki: "5.1 Kapitał zakładowy wynosi 6.734.613 (sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzynaście) złotych i dzieli się na 6.734.613 (sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego 111.003 (sto jedenaście tysięcy trzy) akcje stanowią akcje serii A, 53.697 (pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowią akcje serii B, 3.002.046 (trzy miliony dwa tysiące czterdzieści sześć) akcji stanowią akcje serii C, 523.854 (pięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje stanowią akcje serii D, 1.172.160 (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt) akcji stanowią akcje serii E, 207.897 (dwieście siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowią akcje serii F, 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji stanowią akcje serii G, 58.163 (pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcje stanowią akcje serii H, 545.762 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii I, 119.335 (sto dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji stanowią akcje serii J, 202.079(dwieście dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć) akcji stanowią akcje serii K, 90,182(dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje stanowią akcje serii L, 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M, 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O. Akcje serii A zostały wyemitowane w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, akcje serii B, C, D, E, F, G, K, L, M i O zostały pokryte wkładem pieniężnym oraz akcje serii H, I i J zostały pokryte wkładem niepieniężnym.
Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 334.475 (trzystu trzydziestu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 334.475 (trzystu trzydziestu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
5.2 Akcje wszystkich emisji są akcjami na okaziciela.
5.3 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zmieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.
5.4 Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza po wartości księgowej, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi inną wartość umarzanych akcji.
5.5 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej." Proponowane brzmienie art. 5.1-5.5 oraz dodanie art. 5.6:
"5.1 Kapitał zakładowy wynosi 6.734.613 (sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzynaście) złotych i dzieli się na 6.734.613 (sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z czego:
a) 6.152.178 (sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji stanowią akcje serii A (akcje serii A powstały z połączenia w jedną serię akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, K i L istniejących w dniu 27 czerwca 2003 roku;
b) 359.425 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji stanowią akcje serii M;
c) 223.010 (dwieście dwadzieścia trzy tysiące dziesięć) akcji stanowią akcje serii O.
5.2 Spółka dokonywała następujących warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego:
a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych w drodze emisji 750.000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;
b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 334.475 (trzystu trzydziestu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) złotych w drodze emisji 334.475 (trzystu trzydziestu czterech tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja;
c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) złotych w drodze emisji 211.600 (dwustu jedenastu tysięcy sześciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
5.3 Akcje wszystkich emisji są akcjami na okaziciela.
5.4 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarząd Spółki zmieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, które nie mogą być zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.
5.5 Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. 5.6 Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej."
Rozdział IV Statutu Spółki
Obecne brzmienie tytułu Rozdziału IV:
"IV Władze Spółki"
Proponowane brzmienie tytułu Rozdziału IV:
"IV Organy Spółki"
Art. 6 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 6:
"Władzami Spółki są: A. Zarząd Spółki; B. Rada Nadzorcza; C. Walne Zgromadzenie."
Proponowane brzmienie art. 6:
"Organami Spółki są: A. Zarząd Spółki; B. Rada Nadzorcza; C. Walne Zgromadzenie."
Art. 7.4 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 7.4:
"7.4 Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: rezygnacji z pełnienia funkcji, popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utraty zdolności do wykonywania funkcji. Uchwała w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów."
Proponowane brzmienie art. 7.4:
"7.4 Odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Spółki przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utraty zdolności do wykonywania funkcji. Uchwała w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Spółki wymaga większości 2/3 oddanych głosów."
Art. 10.6 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 10.6:
"10.6 Odwołanie członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: rezygnacji z pełnienia funkcji, popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utrata zdolności do wykonywania funkcji."
Proponowane brzmienie art. 10.6: "10.6 Odwołanie członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności: popełnienia przestępstwa, nadużycia zaufania akcjonariuszy lub utrata zdolności do wykonywania funkcji."
Art. 11.1 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 11.1:
"11.1 Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata."
Proponowane brzmienie art. 11.1:
"11.1 Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."
Art. 11.7-11.8 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 11.7-11.8:
"11.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. Posiedzenia zwołuje się za uprzednim dwutygodniowym zawiadomieniem listownym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem pkt. 11.8 uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Z zastrzeżeniem pkt. 11.8. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Z zastrzeżeniem art. 11.8, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11.8 Podejmowanie uchwał na posiedzeniach odbywanych za pośrednictwem telefonów oraz w trybie pisemnym nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób."
Proponowane nowe brzmienie art. 11.7-11.8, oraz dodanie art. 11.9-11.12:
"11.7 Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili.
11.8 Posiedzenia zwołuje się zawiadomieniem listownym lub za pomocą poczty elektronicznej, wysłanym nie później niż dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powyższego dwutygodniowego terminu.
11.9 Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać w sposób umożliwiający równoczesne i bezpośrednie komunikowanie się członków Rady Nadzorczej przy pomocy techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Z zastrzeżeniem art. 11.12, uchwały podjęte w takim trybie będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.
11.10 Z zastrzeżeniem art. 11.12, Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11.11 Z zastrzeżeniem art. 11.12, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11.12 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w art. 11.9, 11.10 oraz 11.11 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób."
Art. 12.2 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 12.2 zdanie pierwsze:
"12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:"
Proponowane brzmienie art. 12.2 zdanie pierwsze:
"12.2 Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:"
Art. 12.2 pkt a) - d) Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 12.2 pkt a)-d): "a) badanie rocznego sprawozdania finansowego;
b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków (w tym wypłaty dywidend) lub pokrycia strat;
c) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki i żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów;
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a), b), c) niniejszego art. 12.2;"
Proponuje się wykreślenie art. 12.2 pkt a)-d).
Art. 12.2 pkt f) Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 12.2 pkt f):
"f) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;"
Proponowane brzmienie art. 12.2 pkt f):
"f) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może sprawować swoich czynności;"
Art. 18.2 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 18.2:
"18.2 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej."
Proponowane brzmienie art. 18.2:
"18.2 Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu."
Art. 24.4 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 24.4:
"24.4 Pierwszy bilans Spółki wraz z rachunkiem zysków i strat zostanie sporządzony za okres od dnia rejestracji Spółki lub innej daty ustalonej przez Radę Nadzorczą do 31 grudnia 1994 roku."
Proponuje się wykreślenie art. 24.4.
Art. 24.5 Statutu Spółki
Obecne brzmienie art. 24.5:
"24.5 Zarząd będzie sporządzał miesięczne sprawozdania finansowe w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej. Sprawozdania winny być dostarczane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w ciągu trzydziestu dni po upływie każdego miesiąca."
Proponuje się wykreślenie art. 24.5.
Tekst jednolity Statutu Spółki (punkt 15 porządku obrad)
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 1
Firma spółki brzmi "COMPUTERLAND Spółka Akcyjna".
Spółka może używać jej skrótu "COMPUTERLAND S.A." oraz wyróżniającego znaku graficznego.
Artykuł 2
2.1 Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2.2 (skreślony)
2.3 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje.
Artykuł 3
3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3.2 Z zastrzeżeniem Art. 12.2 (i) niniejszego Statutu, Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Artykuł 4
4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
2) Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
3) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
4) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
5) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
6) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
8) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51.--.--),
9) Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
10) Budownictwo (PKD 45.--.--),