Danske Bank był oskarżony oszukanie amerykańskich banków twierdzeniem o prawidłowym zabezpieczeniu się przed legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działań niezgodnych z prawem. Okazało się, że jego estoński oddział „wyprał” w latach 2009-2016 setki miliardów dolarów, z czego 160 mld USD przeszło także przez amerykańskie banki.
Danske Bank zgodził się zapłacić 413 mln USD amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a także zapłaci karę w Danii.
- Dzisiejsze przyznanie się do winy przez Danske Bank i kara dwóch miliardów dolarów pokazuje, że Departament Sprawiedliwości będzie zdecydowanie bronił amerykańskiego systemu finansowego przed nieczystymi, zagranicznymi pieniędzmi, rosyjskimi i innymi – powiedziała Lisa O. Monaco, zastępca prokuratora generalnego.