Debica <DEBA.WA> Termin i porządek obrad WZA TERMIN I PORZĄDEK OBRAD WZA
RB 4/2003
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy przy ul. 1 Maja 1 podaje do wiadomości, że działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 13 maja 2003 r., o godzinie 900 w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa)
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2002.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2002.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2002.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Przedstawienie projektu oświadczenia Spółki dot. przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę i Zarząd GPW S.A. w Warszawie.
13. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 6 maja 2003 r. do godz. 9.00. w Sekretariacie WZA.
Sekretariat Walnego Zgromadzenia mieści się w budynku Zarządu Spółki w Dębicy (ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica), w pok. nr 4, tel. (0-14) 680 03 27, fax: (014) 670 09 57.
Data sporządzenia raportu: 17-04-2003