Chodzi o transakcje na miliardy dolarów, które Deutsche Bank przeprowadził w Rosji. Nowojorscy prokuratorzy uważają, że mogły one służyć ukryciu pieniędzy nielegalnie wyprowadzanych z tego kraju, twierdzą informatorzy agencji AFP. Dochodzenie miało ruszyć na początku lata.
Amerykańscy prokuratorzy podejrzewają, że zakupy papierów wartościowych w Moskwie za pośrednictwem Deutsche Banku były dokonywane równocześnie z transakcjami dokonanymi przez ten bank w Londynie. Dochodzenie ma ustalić, czy tzw. lustrzane transakcje, pozwalały klientom banku przenosić znaczące kwoty pieniędzy poza Rosję jednocześnie pozwalając na ukrycie ich pochodzenia.