Czytasz dzięki

Deutsche Bank podejrzewany o pranie brudnych pieniędzy

opublikowano: 14-07-2015, 12:01

W USA prowadzone jest dochodzenie, które ma ustalić, czy Deutsche Bank prał brudne pieniądze w Rosji, donosi AFP.

Chodzi o transakcje na miliardy dolarów, które Deutsche Bank przeprowadził w Rosji. Nowojorscy prokuratorzy uważają, że mogły one służyć ukryciu pieniędzy nielegalnie wyprowadzanych z tego kraju, twierdzą informatorzy agencji AFP. Dochodzenie miało ruszyć na początku lata.

Bloomberg

Amerykańscy prokuratorzy podejrzewają, że zakupy papierów wartościowych w Moskwie za pośrednictwem Deutsche Banku były dokonywane równocześnie z transakcjami dokonanymi przez ten bank w Londynie. Dochodzenie ma ustalić, czy tzw. lustrzane transakcje, pozwalały klientom banku przenosić znaczące kwoty pieniędzy poza Rosję jednocześnie pozwalając na ukrycie ich pochodzenia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś, AFP

Polecane