Platforma Eurotrade Invest, posługująca się adresem strony internetowej eurotradeinvest.live, jest podejrzana o popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia - wskazano w komunikacie. Zawiadomienie w tej sprawie Urząd KNF skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Z kolei w sprawie platformy internetowej Rockwall Investments, należącej do spółki Rockwall Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla, prowadzone jest postępowanie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych oraz o czyn z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - przekazano. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie - doprecyzowano.
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.