Echo Investment <EPRS.WA> Projekty uchwał na ZWZA PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
Raport bieżący nr 23/2003
Uchwała nr 1:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w zakończonym 2002 roku, w tym również sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:
a/ sumę bilansową w kwocie - 829.380 tysięcy złotych;
b/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 320.362 tysiące złotych;
c/ zysk brutto w kwocie - 16.482 tysiące złotych;
d/ zysk netto w kwocie - 11.375 tysięcy złotych;
e/ zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 32.356 tysięcy złotych.
Uchwała nr 2:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" SA w zakończonym 2002 roku, w tym również skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:
a/ sumę bilansową w kwocie - 1.179.244 tysięcy złotych;
b/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 239.855 tysięcy złotych;
c/ zysk brutto w kwocie - 41.013 tysięcy złotych;
d/ zysk netto w kwocie - 23.860 tysięcy złotych;
e/ zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 34.359 tysięcy złotych."
Uchwała nr 3:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2002 w wysokości 11.375 tysięcy złotych (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym nowych projektów realizowanych przez Spółkę."
Uchwała nr 4:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia skorygować zysk netto za lata ubiegłe poprzez obniżenie zysku netto o kwotę 4.753 tysiące zł i pokryć obniżenie zysku z kapitału zapasowego Spółki."
Uchwała nr 5:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2002 roku Członkom Zarządu Spółki:
Andrzejowi Majchrowi,
Jarosławowi Grodzkiemu,
Piotrowi Gromniakowi."
Uchwała nr 6:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2002 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki:
Michałowi Sołowow,
Emilianowi Baran,
Krzysztofowi Zdeb."
Uchwała nr 7:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A. w ten sposób, że odwołuje z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Emiliana Barana.
Uchwała nr 8:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia powołać w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ciesielskiego i powierzyć mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie Rady Nadzorczej."
Data sporządzenia raportu: 17-06-2003