Spółka ma wyemitować akcje imienne serii V w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru.
„Mając na uwadze sytuację finansową spółki oraz jej sytuację prawno-procesową, zasadnym jest przeprowadzenie emisji akcji serii V w celu pozyskania przez spółkę środków pieniężnych, zabezpieczających działalność operacyjną oraz płynność spółki, w trybie możliwie szybkim i efektywnym” – pisze zarząd w uzasadnieniu uchwał.
Elektrim tłumaczy, że przeprowadzenie emisji bez wyłączenia prawa poboru, w obecnej sytuacji prawno-regulacyjnej uznaje za niemożliwe ze względu na konieczność sporządzenia oraz zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, w sytuacji zawieszenia obrotu akcjami spółki.
„Intencją zarządu spółki jest w jak najszerszym zakresie umożliwienie obecnym akcjonariuszom spółki wzięcia udziału w emisji Akcji Serii V, przy jednoczesnym zachowaniu wymogów związanych z trybem subskrypcji prywatnej realizowanej poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co oznacza że liczba osób, której udostępniona będzie informacja o akcjach serii V i warunkach ich nabycia nie będzie wyższa niż 149. Jednocześnie zarząd spółki wskazuje, że akcje serii V, które nie zostaną objęte przez obecnych akcjonariuszy spółki zostaną zaoferowane przez zarząd spółki w dalszej kolejności ewentualnie także innym osobom, przy czym łączna liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje nowej emisji nie może być w żadnym wypadku większa niż 149” – tłumaczy zarząd Elektrimu.
Cena emisyjna akcji zostanie określona w drodze budowania księgi popytu wśród potencjalnych inwestorów, w tym akcjonariuszy.
„Powyższy sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji pozwoli na jej oparcie o aktualną wycenę spółki. Powyższe rozwiązanie pozwoli na ukształtowanie wpływów z tytułu emisji akcji na optymalnym poziomie, z uwzględnieniem bieżącej wartości księgowej spółki oraz jej potrzeb kapitałowych. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona w szczególności na podstawie poziomu zainteresowania ofertą zgłoszonego przez potencjalnych inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu i badania wrażliwości cenowej popytu na akcje oraz przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji spółki” – czytamy uzasadnieniu.
Elektrim zniknął z tabeli notowań warszawskiej giełdy w 2008 roku. Pozostaje jednak spółką publiczną. Wrócić na giełdę miał zakończeniu postępowania sądu w sprawie umorzenia upadłościowego. Dwa lata temu przedstawiciele firmy tłumaczyli, że decyzję blokują toczące się sprawy podatkowe z urzędami skarbowymi.
