UCHWAŁY NWZA
Raport bieżący Nr 15/2002
Poniżej podajemy treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 września 2002.
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Strzeleckiego. Uchwałę podjęto liczbą 2 983 775 głosów (jednogłośnie)
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Panią Bożenę Lisiecką-Zając lat 58 Wykształcenie mgr ekonomii - Szkoła Główna Planowania i Statystyki (akt. SGH)
Wydział Finansów i Statystyki, kier. Rachunkowość
Rok ukończenia - 1968
Biegły rewident - leg. Nr 2256 Języki obce angielski, rosyjski Przebieg pracy 1. SGPiS Katedra Rachunkowości (1968-1975), asystent, st. asystent zawodowej 2. Ministerstwo Finansów (1975-2000), Departament Rachunkowości -
Główny Specjalista, Doradca Ministra, V-ce Dyrektor i w latach 1990-2000
Dyrektor Departamentu
3. Emeryt od 15.11.2000r
4. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji zawodowych w zakresie
rachunkowości i auditingu
5. Członek w tym i przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na
biegłych rewidentów (1991-2000)
6. Uczestnik kongresów, seminariów organizowanych przez OECD,
Komisję Europejską, EAA, IFAC w tym 3-tygodniowy pobyt w Japońskim Banku
Rozwoju
7.Członek Pierwszego Komitetu Standardów Rachunkowości przy Fundacji Rozwoju
Standardów Rynku Kapitałowego
8. Doradca Fundacji Rozwoju Rachunkowości
9. Członek Rady Programowej periodyków zawodowych: Rachunkowość, Przegląd
Podatkowy a ponadto Przewodnika Podatkowo-Rachunkowego dla Przedsiębiorców:
"Dobra Firma" Udział Pełniła funkcję członka w Radach Nadzorczych: Bank Handlowy w Warszawie, w Radach PZU S.A., Instaleksport Sp. z o.o., Polcop Sp. z o.o., Mera Pnefal S.A., Nadzorczych Bieltex S.A. Aktualnie: Członek Rady Nadzorczej Ruch S.A.
w/w działalność nie jest konkurencyjna do działalności Energopol-Południe S.A.
Uchwałę podjęto liczbą 2 983 775 głosów (jednogłośnie)
Data sporządzenia raportu: 30-09-2002