[2000/03/02 18:53] 3 NFI Raport biezacy nr 10/2000
Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U. 97.118.754 z póź. zm., oraz § 42 pkt 3 i § 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych..., Zarząd Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 3 NFI S.A. w dniu 10 marca 2000 r. .
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zatwierdzenia Aneksów do Umowy o Zarządzanie Majątkiem Funduszu z dnia 12 lipca 1995 roku.
Działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie Majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Zatwierdzić aneksy do Umowy o Zarządzanie Majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku zawarty w dniu 25 października 1999 roku i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 18/99/II oraz zawarty w dniu 02 marca 2000 roku i zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2000/II.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmian w Statucie Funduszu.
Działając na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 pkt. a) Statutu Funduszu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Dokonać następujących zmian w Statucie Funduszu:
1) Art. 1 Statutu otrzymuje brzmienie
"Fundusz działa pod firmą "Skonsolidowany Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy "Skonsolidowany Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." lub "Skonsolidowany NFI S.A." oraz odpowiedników tych skrótów w językach obcych.".
2) Art. 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.".
3) Art. 5 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.".
4) Art. 7 pkt. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
2.nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce,
5) Art. 7 pkt. 6 Statutu otrzymuje brzmienie:
6.udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce,".
6) Dodaje się art. 8 ust. 1 Statutu w brzmieniu:
"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowany przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce.".
7) Art. 8 ust. 10 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.".
8) Skreśla się dotychczasową treść art. 24 ust. 3 pkt. (g) i pkt. (h) Statutu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu uzyskują moc prawną z dniem ich zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Rada Nadzorcza Funduszu składa się z ............. członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego Funduszu w drodze emisji akcji serii B, zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 7 grudnia 1999 roku.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 10 marca 2000 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Działając na podstawie art. 19 ust. 1 Statutu Funduszu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu następujące osoby:
1)..........................
2)...........................
3)...........................
§ 2.
Powołać w skład Rady Nadzorczej Funduszu następujące osoby:
1) .............................
2) .............................
3) ..............................
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału akcyjnego Funduszu w drodze emisji akcji serii B, zgodnie z uchwałą NWZA z dnia 7 grudnia 1999 roku.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jacek Cesarz
Tadeusz Roczniak
Grzegorz Szczepaniak