Raport bieżący nr 62/2002 Zarząd 4 MEDIA SA przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28.06.2002r.
PROJEKT UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego, d) informację dodatkową.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący sumę bilansową 76.226.139,33 złotych; b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę 1.043.955,77 złotych; c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 5.502.370,42 złotych; d) informację dodatkową. oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku.
PROJEKT UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001.
PROJEKT UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie udzielenia skwitowania Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się skwitowania Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Krefft z wykonania obowiązków za rok 2001.
PROJEKT UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie udzielenia skwitowania Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się skwitowania Wiceprezesowi Zarządu - Dariuszowi Kazimierzowi Kaszubskiemu z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
PROJEKT UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie udzielenia skwitowania członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 05 lutego 2001 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się skwitowania członkowi Zarządu - Jerzemu Antoniemu Stępniowi z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 05 lutego 2001 roku.
PROJEKT UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu oraz z badania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 393 i art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu oraz z badania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2001, uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu oraz z badania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2001.
PROJEKT UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie udzielenia skwitowania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się skwitowania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jackowi Aleksandrowi Merklowi z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
PROJEKT UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie udzielenia skwitowania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się skwitowania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Janowi Andrzejowi Majewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
PROJEKT UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie udzielenia skwitowania członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2001. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się skwitowania członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Janowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
PROJEKT UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie udzielenia skwitowania członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się skwitowania członkowi Rady Nadzorczej - Nathannaelowi Sokolowi z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
PROJEKT UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie udzielenia skwitowania członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się skwitowania członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławie Szakun z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
PROJEKT UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie pokrycia straty za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 393 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Strata za rok 2001 pokryta zostanie z zysków przyszłych okresów.
PROJEKT UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 MEDIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 czerwca 2002 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: .Odwołuje się z Rady Nadzorczej niżej wymienione osoby: 1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ i powołuje się do Rady Nadzorczej następujące osoby: 1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________
kom e-mail ewa