Raport bieżący nr 22/2002 Zarząd 4 MEDIA SA przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28.02.2002r.
PROJEKT Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 02 stycznia 2001 roku - zaprotokołowanej przez notariusza Barbarę Pawlak w Łodzi - aktem notarialnym Rep. A Nr 1/2001, zmienionej Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2001 roku - zaprotokołowaną przez notariusza Izabellę Bąkowską w Gdańsku - aktem notarialnym Rep. A 2037/2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.000.000 (osiemnaście milionów) złotych w drodze emisji 18.000.000 (osiemnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, kierowanych do inwestorów kwalifikowanych przez Zarząd Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchyla się Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 02stycznia 2001 roku - zaprotokołowaną przez notariusza Barbarę Pawlak w Łodzi - aktem notarialnym Rep. A Nr 1/2001, zmienioną Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 czerwca 2001 roku - zaprotokołowaną przez notariusza Izabellę Bąkowską w Gdańsku - aktem notarialnym Rep. A 2037/2001 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.000.000 (osiemnaście milionów) złotych w drodze emisji 18.000.000 (osiemnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, kierowanych do inwestorów kwalifikowanych przez Zarząd Spółki.
PROJEKT Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 sierpnia 2001 roku - zaprotokołowanej przez notariusza Izabellę Bąkowską w Gdańsku - aktem notarialnym Rep. A 2735/2001, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w drodze emisji 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kierowanych do kadry menadżerskiej, pracowników, osób współpracujących ze Spółką i podmiotów z nią powiązanych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchyla się Uchwałę Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 sierpnia 2001 roku - zaprotokołowaną przez notariusza Izabellę Bąkowską w Gdańsku - aktem notarialnym Rep. A 2735/2001, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w drodze emisji 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, kierowanych do kadry menadżerskiej, pracowników, osób współpracujących ze Spółką i podmiotów z nią powiązanych.
PROJEKT Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 18.000.000 (osiemnaście milionów) złotych w drodze emisji 18.000.000 (osiemnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o warunkach podwyższenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku o kwotę 18.000.000 (osiemnaście milionów) złotych w drodze emisji 18.000.000 (osiemnastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
§ 2. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 1,80 złoty (jeden złoty osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
§ 3. Akcje serii H uczestniczą w dywidendzie po raz pierwszy w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 stycznia 2001 roku.
§ 4. 1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii H w stosunku do Akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. 2. Całą emisję akcji serii H przeznacza się w drodze subskrypcji prywatnej dla MediaInvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku - inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 4 pkt 21 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 3. W terminie do dnia 30 czerwca 2002 roku zostanie zawarta przez 4 Media S.A. oraz MediaInvest Sp. z o.o. umowa o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 5. 1. Cała emisja akcji serii H zostanie objęta przez MediaInvest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności MediaInvest Sp. z o.o. wobec Spółki o wartości 32.400.000,- (trzydzieści dwa miliony czterysta tysięcy) złotych wynikającej z bonów imiennych serii XXI, XXII, XXIII emitowanych przez Spółkę w seriach w dniach 29 stycznia 2002 roku, 30 stycznia 2002 roku i 31 stycznia 2002 roku. 2. Przeniesienie wkładu niepieniężnego określonego w ust. 1 na Spółkę nastąpi w dniu 25 kwietnia 2002 roku. 3. Wkład niepieniężny określony w ust. 1 został szczegółowo opisany w sprawozdaniu Zarządu Spółki sporządzonym zgodnie z art. 311 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
§ 6. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) określenia terminu otwarcia, zamknięcia subskrypcji akcji i przydziału akcji oraz dokonania przydziału akcji serii H, 2) ustalenia innych szczegółowych warunków, które nie zostały uregulowane niniejszą uchwałą. 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do: 1) podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do publicznego obrotu oraz, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do wtórnego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku równoległym, 2) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii H. 3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przeznaczenia na kapitał zapasowy nadwyżki powstałej w wyniku opłacenia ceny emisyjnej akcji serii H o wartości przewyższającej sumę wartości nominalnej obejmowanych akcji.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w drodze emisji 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz o warunkach podwyższenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku o kwotę 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w drodze emisji 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.
§ 2. Cena emisyjna akcji serii I wynosi 1,- (jeden) złotych za jedną akcję, z zastrzeżeniem §4 ust.3.
§ 3. Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie po raz pierwszy w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 stycznia 2001 roku.
§ 4. 1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii I w stosunku do Akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. 2. Całą emisję akcji serii I przeznacza się dla członków zarządu, pracowników Spółki lub jednostki wchodzącej w skład jej grupy kapitałowej lub osób mających podstawowe znaczenie dla Spółki. 3. W przypadku gdy emisja akcji serii I w całości lub w części będzie realizowana za pośrednictwem subemisji usługowej osoby uprawnione będą obejmować akcje serii I po cenie będącej sumą ich ceny emisyjnej oraz kosztów emisji poniesionych przez Spółkę.
§ 5. Akcje serii I zostaną opłacone w całości gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
§ 6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do : - określenia osób uprawnionych , do których skierowana zostanie oferta objęcia akcji serii I - szczegółowych warunków przeprowadzenia programu motywacyjnego.
§ 7. 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) określenia innych (nie określonych przez Radę Nadzorczą) warunków oferowania akcji serii I wskazanym przez Radę Nadzorczą członkom zarządu, pracownikom Spółki lub jednostki wchodzącej w skład jego grupy kapitałowej lub osobom mającym podstawowe znaczenie dla Spółki, w których w szczególności zawarte zostaną: terminy oferowania akcji i składania zamówień, 2) określenia terminu otwarcia, zamknięcia subskrypcji akcji i przydziału akcji oraz dokonania przydziału akcji, 3) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową akcji serii I w przypadku, gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu z tych umów za zasadne, 4) ustalenia innych szczegółowych warunków, które nie zostały uregulowane niniejszą uchwałą. 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do: 1) podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii I do publicznego obrotu oraz, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji serii I do wtórnego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku równoległym, 2) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany w Statucie Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii I.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie zmian w Statucie Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 i art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Zmienia się Statut 4 Media Spółki Akcyjnej uchwalony aktem notarialnym z dnia 20 listopada 1992 roku sporządzonym przez notariusza Grzegorza Szafrugę w Łodzi (repertorium A nr 2186/92), ostatnia zmiana uchwalona aktem notarialnym z dnia 07 sierpnia 2001 roku sporządzonym przez notariusza Izabellę Bąkowską w Gdańsku (repertorium A nr 2735/2001), w ten sposób, że:
uchyla się ( 7 w brzmieniu: Kapitał akcyjny spółki wynosi 22.000.000 (dwadzieścia dwa miliony) złotych i dzieli się na: 190.300 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji imiennych serii A, 459.700 (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii A oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D oraz 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E oraz 4.350.000 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości 1,00 (jeden) złoty każda akcja oraz 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
i nadaje mu się następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych i dzieli się na 117.300 (sto siedemnaście tysięcy trzysta) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 532.700 (pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 4.350.000 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.
oraz uchyla się ( 18 punkt 2 w brzmieniu: Ogłoszenia przewidziane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem tych, dla których jest przewidziany inny dziennik urzędowy, inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa spółka zamieszcza w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet.
i nadaje mu się następujące brzmienie: Ogłoszenia przewidziane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem tych, dla których jest przewidziany inny dziennik urzędowy, inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa spółka zamieszcza w dzienniku Życie.
PROJEKT Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu 4 Media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku uwzględniający zmiany uchwalone zgodnie z niniejszym protokołem w brzmieniu następującym:
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 4 MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA § 1 . Firma Spółki brzmi 4 MEDIA - Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy 4 MEDIA S.A.
§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.
§ 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§4. Przedmiot działania Spółki według PKD obejmuje: - 22.1 działalność wydawniczą, - 22.2 poligrafię i działalność usługową związaną z poligrafią, - 22.3 reprodukcję zapisanych nośników informacji, - 70.1 obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą, - 70.2 wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych, - 70.3 obsługę nieruchomości realizowaną na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu, - 72 informatykę i działalność pokrewną, - 74.13 badanie rynku i opinii publicznej, - 74.14 doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem , - 74.15 działalność agencji zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwami - 74.4 reklamę, - 92.2 działalność radiową i telewizyjną, - 92.4 działalność agencji informacyjnych.
§ 5.1. Obszarem działania Spółki jest obszar Polski i zagranica. 2. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidzianych prawem formach i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
§ 6. Akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne i prawne. § 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych i dzieli się na 117.300 (sto siedemnaście tysięcy trzysta) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 532.700 (pięćset trzydzieści dwa tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 4.350.000 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda, 18.000.000 (osiemnaście milionów) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złotych każda.
§ 8.1. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane pięciokrotnie co do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 2. Akcje imienne mogą być zmieniane na okaziciela. 3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa. 4. Akcje imienne tracą uprzywilejowanie w razie ich zamiany na akcje na okaziciela. 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela odbywa się na pisemny wniosek akcjonariusza zgodnie z procedurami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 6. Akcje imienne mogą być zbywane bez ograniczenia.
§ 9.1. Akcje każdej nowej emisji mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje 3. Akcje mogą być umarzane. Sposób i warunki umorzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 10. Władzą naczelną Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 11.1. Władzą zarządzającą Spółką jest Zarząd. 2. Zarząd Spółki składa się z 2 ( dwóch) do 4 ( czterech) członków. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza w pełnym składzie większością 3/4 ( trzech czwartych) głosów, z wyjątkiem pierwszego powołanego przy niniejszym akcie. 4. Rada Nadzorcza powoduje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. 5. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkach Spółki oraz podpisywania za Spółkę upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes jednoosobowo lub członek Zarządu z prokurentem lub dwóch członków Zarządu łącznie. 6. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Pracownicy Spółki nie będący członkami Zarządu podlegają Zarządowi, a w szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników Spółki oraz wyznacza im wynagrodzenie. 7. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
§ 12.1. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza powoływana jest na 3 ( trzy) lata za wyjątkiem pierwszej, powołanej na 1 (jeden ) rok. 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 3. Rada Nadzorcza na Swym pierwszym posiedzeniu wybierze ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwoła Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu ułoży regulamin, który określi sposób wykonywania przez nią nadzoru. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje z własnej inicjatywy i przewodniczy obradom Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. Zwołanie posiedzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od złożenia przez Zarząd pisemnego wniosku w tej sprawie . 5. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż cztery razy w roku. 6. Członkowi pierwszej Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości średniej pensji miesięcznej za udział w posiedzeniu Rady. Dla następnych Rad Nadzorczych wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie. 7. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad działalnością Spółki i wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
§ 13.1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub delegowany przez niego członek Zarządu. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, którzy mogą domagać się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć pisemnie na ręce Zarządu. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku. 2. Spółka pokrywa koszty organizacyjne i techniczne Walnego Zgromadzenia lecz nie pokrywa kosztów delegacji, diet i dojazdów. 3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 4. Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych.
§ 14.1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, Zarząd sporządza najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego i przedkłada Radzie Nadzorczej do badania. 3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w rocznym zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. 4. Walne Zgromadzenie określa w uchwale datę ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
§ 15.1.Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. 2.Spółka może tworzy kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe.
§ 16.1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzania podjętej większością trzech czwartych oddanych głosów reprezentujących co najmniej 75 ( siedemdziesiąt pięć) procent kapitału albo w przypadkach wskazanych przez prawo. 2. Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi Prezes oraz Członek Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powierzy likwidację innym osobom. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania za Spółkę upoważnieni są dwaj likwidatorzy działający łącznie z zachowaniem warunków przewidzianych art. 468 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 17. Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki ustala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 18.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 3. Ogłoszenia przewidziane prawem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem tych, dla których jest przewidziany inny dziennik urzędowy, inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa spółka zamieszcza w dzienniku Życie.
PROJEKT Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2000 rok.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000 obejmującego: a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 roku, c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 roku, d. informację dodatkową. oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Moore Stephens Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy - Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2000 rok.
PROJEKT Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie zezwolenia na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej za cenę wynegocjowaną przez Zarząd Spółki.
PROJEKT Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 28 lutego 2002 roku w przedmiocie zezwolenia na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Braniewie przy ulicy Przemysłowej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Braniewie przy ulicy Przemysłowej za cenę wynegocjowaną przez Zarząd Spółki.
Zarząd 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisem art. 311 i art. 312 §1 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, sporządził i złożył w dniu01 lutego 2002 roku do Sądu Rejonowego sprawozdanie dotyczące wkładu niepieniężnego wnoszonego przez MediaInvest Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na pokrycie akcji serii H w podwyższanym kapitale zakładowym 4 Media S.A., jednocześnie wnosząc o wyznaczenie przez Sąd Rejestrowy biegłego celem zbadania prawidłowości i rzetelności wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych do 4 Media S.A. i sporządzenia przez niego, zgodnie z art. 312 kodeksu spółek handlowych, szczegółowej opinii na piśmie w przedmiocie badania oraz złożenia jej Sądowi Rejestrowemu i Zarządowi Spółki.
Zarząd 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii I oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii H. Zarząd 4 Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z przepisem art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, sporządził opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru akcji serii I oraz proponowaną cenę emisyjną akcji serii I.
Podstawa prawna: RRM GPW §49.1.3
kom emitent mra/zdz