Raport bieżący nr 68/2002 Zarząd 4 MEDIA S.A. po zarządzeniu przerwy w obradach WZA w dniu 28 czerwca, przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po wznowieniu obrad w dniu wczorajszym:
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki obejmującego: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący sumę bilansową 68.177.577,41 złotych; b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę 9.190.855,84 złotych; c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego, wykazujące zmianę środków pieniężnych na kwotę 5.502.370,42 złotych; d) informację dodatkową. oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001 oraz wyników badania powołanego sprawozdania przez Radę Nadzorczą, uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001.
UCHWAŁA NR 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Wojciechowi Krefft z wykonania obowiązków za rok 2001.
UCHWAŁA NR 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Dariuszowi Kazimierzowi Kaszubskiemu z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium członkowi Zarządu - Jerzemu Antoniemu Stępniowi z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 05 lutego 2001 roku.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 393 i art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu oraz z badania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2001, uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej, z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu oraz z badania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2001.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jackowi Aleksandrowi Merklowi z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Janowi Andrzejowi Majewskiemu z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku -działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Maciejowi Janowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Nathannaelowi Sokolowi z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2001, uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławie Szakun z wykonania obowiązków za rok 2001 roku.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 393 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Strata za rok 2001 pokryta zostanie z zysków przyszłych okresów.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej 4 MEDIA z siedzibą w Gdańsku - działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: .Odwołuje się z Rady Nadzorczej niżej wymienione osoby: Jana Andrzeja Majewskiego i powołuje się do Rady Nadzorczej następujące osoby: Richarda N. Gray.
kom e-mail mra/zdz