AB S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki

opublikowano: 2026-10-07 21:58

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

tekst jednolity Statutu do KRS.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		24	/	2026
Data sporządzenia:	2026-10-07
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie o rejestracji w dniu 7 października 2026 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego następujących zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 marca 2026 r.: 1. Na mocy uchwały numer 31/ZWZA/2026 : - Art. 5 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „2) 1.313.000 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,”. - Art. 5 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „3) 1.674.771 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C3” - uchylony został art. 5 ust. 1b Statutu Spółki. - Art. 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „2. Spółka może emitować akcje na okaziciela.”. - Art. 5 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.”. - Art. 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz od jednego do sześciu Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”. - Art. 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”. - W art. 10 Statutu Spółki dodany został ust. 4 o następującym brzmieniu: „4. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.”. - Art. 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej pięciu członków.”. - W art. 12 Statutu Spółki uchylony został ust. 3, ust. 4 oraz ust. 6. - Art. 12 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie i odpowiednio numer ust. 3: „3. Skład Rady Nadzorczej powinien być zgodny z przepisami prawa przewidującymi wymóg powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej oraz wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności członków Komitetu Audytu.”. - Art. 14 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „14) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki;”. - W art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchylony został pkt 19. - W art. 21 Statutu Spółki uchylony został ust. 2. 2. Na mocy uchwały numer 32/ZWZA/2026 : - art. 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;”. - art. 14 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „4) ustalanie szczegółowych zasad wynagradzania Zarządu Spółki zgodnie z polityką wynagrodzeń przyjętą przez Walne Zgromadzenie;”. - art. 18 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia, przy czym za taką uchwałą powinni głosować wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili taki wniosek.”. - W art. 22 ust. 1 Statutu Spółki uchylony został pkt 13. - W art. 26 Statutu Spółki uchylony został ust. 2. - art. 26 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „3. Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom, najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, roczne sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki.” 3. Na mocy uchwały numer 33/ZWZA/2026 : - art. 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej.”. - art. 13 ust. 3 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.”. 4. Na mocy uchwały numer 35/ZWZA/2026 : - Art. 14 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość -w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych;”. - Art. 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „8. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki lub spółki zależnej zwiększyłaby się o kwotę 40.000.000,00 (czterdziestu milionów) złotych;”. - Art. 14 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „9) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, które nie są przewidziane w budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu;”. - Art. 14 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „11) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), które nie są przewidziane budżecie, i jednocześnie wykraczają poza zakres zwykłego zarządu, a których wartość - w odniesieniu do pojedynczej lub serii powiązanych z sobą transakcji, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych;” . - Art. 14 ust. 2 pkt 17 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie: „17) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nieprzewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych”. 5. Na mocy uchwały numer 36/ZWZA/2026 : - w art. 14 ust. 2 Statutu Spółki uchylony został pkt 5 6. Na mocy uchwały numer 37/ZWZA/2026 : - w art. 26 Statutu Spółki uchylony został ust. 5 7. Na mocy uchwały numer 38/ZWZA/2026 : - W art. 12 Statutu Spółki, po ust. 3 dodany został ust. 4 o następującym brzmieniu: „Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania oddzielnymi grupami liczy sześciu członków.”. Spółka sporządziła tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone ww. uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe oraz § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik			Opis
tekst jednolity Statutu do KRS.pdf			tekst jednolity Statutu

Ramy prawne		Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD		Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji		PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji		nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje		2026-10-07
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje		2026-10-07
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach		PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje		Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)	Numer referencyjny pliku danych
PL		ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych	lub	Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400TZG21SXKFKFD76	lub
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje		Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje	Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400TZG21SXKFKFD76		Duża grupa	(wg NACE): G
		Duża jednostka