[2000/06/05 20:15] AGORA Projekty uchwal na WZA
Raport bieżący nr 28/00
Data sporządzenia:
05/06/2000
Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Helena Łuczywo - członek Zarządu
Podstawa prawna:
§ 42 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w
sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz
terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu.
Wiadomość:
Zarząd Agory SA przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza
przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Agory w dniu 13 czerwca 2000 r.
"Uchwała
Stosownie do przepisów art. art. 388 pkt.1 i 390 § 2 pkt.1 Kodeksu
handlowego oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia
zatwierdzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za rok 1999."
"Uchwała
Stosownie do przepisu art. 53 ust.2 i art. 63 ust.3 ustawy o
rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane
sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub
stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok
1999."
"Uchwała
Stosownie do przepisu art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz § 13
statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia czystym zyskiem uzyskanym
przez Spółkę w roku obrotowym 1999 w kwocie 120.749.634,41 (słownie: sto
dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset
trzydzieści cztery i 41/100) złotych, rozporządzić w sposób następujący:
1. kwotę: 120.746.470,41 (sto dwadzieścia milionów siedemset
czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt 41/100) złotych -
przeznaczyć na zasilenie funduszu zapasowego,
2. kwotę: 3.164,00 (trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery) złote -
przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu odpraw emerytalnych."
"Uchwała
Stosownie do postanowień § 15 ust.2 lit. b statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie postanawia:
1) poczynając od 1 lipca 2000r. ustalić miesięczne wynagrodzenie
członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
a) 4.400,00 (słownie: cztery tysiące pięćset) złotych dla
przewodniczącego Rady Nadzorczej;
b) 3.500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych dla każdego z
pozostałych członków Rady Nadzorczej;
2) z dniem 30 czerwca 2000r. traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z
dnia 28 czerwca 1999r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków
Rady Nadzorczej."
"Uchwała
Stosownie do przepisu art. 388 pkt.4 Kodeksu handlowego oraz § 13
statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie
przez Spółkę niezabudowanej nieruchomości fabrycznej o łącznej
powierzchni 2966m2 położonej przy ul. Daniszewskiej w Warszawie, którą
według projektowanego podziału zamierza się wydzielić jako działkę numer
53/5 i działkę numer 48/5 z nieruchomości uregulowanych w księdze
wieczystej KW 171401 i KW 38863."