AGORA Raport biezšcy - uchwaly WZG

opublikowano: 2000-06-15 18:20

[2000/06/15 18:20] AGORA Raport biezšcy - uchwaly WZG

Raport bieżący 29/00

Zarząd Agory SA przekazuje informacje o treści uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie dnia 13 czerwca 2000 r:
Uchwała Nr 1 Stosownie do przepisów art. art. 388 pkt.1 i 390 § 2 pkt.1 Kodeksu handlowego oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 1999.
Uchwała Nr 2 Stosownie do przepisu art. 53 ust.2 i art. 63 ust.3 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 1999.
Uchwała Nr 3 Stosownie do przepisu art. 390 § 2 pkt.2 Kodeksu handlowego oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia czystym zyskiem uzyskanym przez Spółkę w roku obrotowym 1999 w kwocie 120.749.634,41 (słownie: sto dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 41/100) złotych, rozporządzić w sposób następujący: 1. kwotę: 120.746.470,41 (sto dwadzieścia milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 41/100) złotych - przeznaczyć na zasilenie funduszu zapasowego, 2. kwotę: 3.164,00 (trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery 00/100) złote - przeznaczyć na zasilenie zakładowego fundusz odpraw emerytalnych.

Uchwała Nr 4 Stosownie do przepisu art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 1999.
Uchwała Nr 5 Stosownie do przepisu art. 390 § 2 pkt.3 Kodeksu handlowego oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 1999.
Uchwała Nr 6 Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Zarząd spółki Agora SA w następującym składzie: Wanda Rapaczyński, Helena Łuczywo, Piotr Niemczycki.
Uchwała Nr 7 Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje członków Rady Nadzorczej spółki Agora SA w następującym składzie: Louis George Zachary Jr., Tomasz Sielicki.

Uchwała Nr 8 Stosownie do postanowień § 15 ust.2 lit.b statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia: 1) poczynając od 1 lipca 2000r. ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) 4.400,00 (słownie: cztery tysiące czterysta) złotych dla przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) 3.500,00 (słownie: trzy tysiące pięćset) złotych dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej, 2) z dniem 30 czerwca 2000 r. traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 1999 r.. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Uchwała Nr 9 Stosownie do przepisu art. 388 pkt 4 Kodeksu handlowego oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę niezabudowanej nieruchomości fabrycznej o łącznej powierzchni 2966m2 położonej przy ul. Daniszewskiej w Warszawie, którą według projektowanego podziału zamierza się wydzielić jako działkę numer 53/5 i działkę numer 48/5 z nieruchomości uregulowanych w księdze wieczystej KW 171401 i KW 38863.