[2000/05/19 18:03] AGORA Walne Zgromadzenie
Raport bieżący nr 20/00
Data sporządzenia:
19/05/2000
Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Wanda Rapaczynski - Prezes Zarządu
Podstawa prawna:
§42 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrówz dnia 22 grudnia 1998 r. w
sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz
terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu
Wiadomość:
Zarząd Agora SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10, przekazuje
informację o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2000 roku, na godzinę 11:00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w
warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz pozostałe sprawy
formalne i porządkowe;
3) przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999;
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999;
5) przedstawienie przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego
i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 1999;
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok
obrotowy 1999;
7) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 1999;
8) podjecie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z
wykonania obowiązków;
9) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania
z wykonania obowiązków;
10) wybór członków Zarządu drugiej kadencji;
11) wybór dwóch członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję;
12) podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady
Nadzorczej;
13) podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie przez Spółkę
niezabudowanej nieruchomości fabrycznej położonej w Warszawie;
14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.