[1999/10/13 16:53] AGROS S.A. Raport biezacy 64\1999
Warszawa, 13 października 1999 r.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Departament Spółek Publicznych
i Finansów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Raport bieżący AGROS HOLDING S.A. nr 64/1999
Zgodnie z § 42 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd AGROS HOLDING S.A. przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w dniu 22 października br.
Z poważaniem
Włodzimierz Kłoda
Wiceprezes Zarządu
Do wiadomości:
- Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.- Zespół Współpracy z Emitentami
- Polska Agencja Prasowa
- Biuro Maklerskie BPH S.A.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 22 października 1999 roku
w sprawie
przyjęcia regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. odbywającego się
w dniu 22 października 1999 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. zatwierdza przedłożony regulamin obrad i postanawia, iż obowiązuje on i ma zastosowanie do postępowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. odbywającym się w dniu 22 października 1999 roku.
Regulamin
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A.
zwołanego na dzień 22 października 1999 r.
§ 1
Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AGROS HOLDING Spółka Akcyjna odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego, Statutu AGROS HOLDING S.A. oraz w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
§ 2
1. W Walnym Zgromadzeniu, w skrócie: WZ, mają prawo uczestniczyć właściciele akcji imiennych oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli w trybie ustalonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce, przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ, imienne świadectwa depozytowe wydane przez biuro maklerskie lub bank prowadzący rachunek papierów wartościowych określające liczbę posiadanych akcji oraz stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ.
Na WZ mogą być obecni członkowie Zarządu, pracownicy i osoby zaproszone przez Spółkę.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogą uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności, należycie opłacone i dołączone do protokołu WZ.
3. Pełnomocnikiem akcjonariusza na WZ nie może być osoba pełniąca funkcję członka zarządu AGROS HOLDING S.A., jak również pozostali pracownicy Spółki.
4. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, o których mowa w niniejszym paragrafie, zwani są dalej "uczestnikiem Walnego Zgromadzenia".
5. Głosowania na WZ odbywają się w sposób określony w instrukcji głosowania, którą każdy uczestnik WZ otrzymuje przed obradami WZ.
§ 3
1. Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ z chwilą przybycia na WZ zgłasza się do Sekretariatu WZ i podpisuje listę obecności. Przed podpisaniem listy obecności przez akcjonariusza dokonywane są następujące czynności:
1) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika; jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy to uwidocznić na liście obecności,
2) okazanie zaświadczenia o dokonanej rejestracji,
3) wydanie uczestnikowi WZ karty do głosowania oraz instrukcji głosowania.
2. Lista obecności podpisywana jest przez Przewodniczącego WZ niezwłocznie po jego wyborze. Do Przewodniczącego WZ należy rozstrzyganie reklamacji dotyczących tej listy.
3. Lista obecności jest wyłożona w Sekretariacie WZ w czasie trwania obrad.
§ 4
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego WZ spośród uczestników WZ.
2. Każdy uczestnik WZ ma prawo kandydować na Przewodniczącego WZ, jak również zgłosić po jednej kandydaturze na stanowisko Przewodniczącego WZ.
3. Wyboru Przewodniczącego WZ dokonuje się w głosowaniu jawnym.
Otwierający WZ przeprowadza głosowanie oraz ogłasza jego wyniki.
4. Do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego WZ należy w szczególności:
1) prowadzenie obrad w sposób sprawny i zgodny z ustalonym porządkiem,
2) udzielanie, a także odbieranie głosu uczestnikowi WZ, który wypowiada się nie na temat lub swą wypowiedzią narusza zasady przyzwoitego zachowania; od takiego zarządzenia porządkowego przysługuje odwołanie się do WZ, które rozstrzyga sprawę w drodze głosowania,
3) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłaszanie wyników,
4) zarządzanie przerwy w obradach,
5) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób wymienionych w ust. 7.
6) przyjmowanie wniosków zgłoszonych na piśmie przez uczestników WZ,
7) redagowanie projektów uchwał, które mają być przedmiotem głosowania przez WZ w przypadku przyjęcia przez WZ wniosków co do zmian treści projektów uchwał.
5. W przypadku innych zakłóceń utrudniających prawidłowy przebieg obrad WZ Przewodniczący WZ ma prawo zarządzić przerwę w obradach, która może trwać do momentu usunięcia przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie obrad.
6. Przewodniczący WZ kieruje pracami Sekretariatu WZ w czasie trwania obrad WZ.
7. Przewodniczący WZ ma prawo skorzystać z konsultacji notariusza, pracowników oraz doradców zaproszonych przez Zarząd Spółki.
8. Przewodniczący WZ udziela głosu członkom władz i pracownikom Spółki w celu przedstawienia informacji i wyjaśnień.
§ 5
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej, składającej się z 3 członków-uczestników WZ.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Spółki wybieranych na danym WZ.
3. Każdy uczestnik WZ ma prawo zgłosić kandydatury na członków Komisji Skrutacyjnej. Zamknięcie listy kandydatów, zawierającej co najmniej trzy nazwiska, zarządza Przewodniczący WZ.
4. W przypadku zgłoszenia jedynie trzech kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, wyboru dokonuje się, głosując blokowo, tzn. WZ głosuje łącznie na trzech kandydatów. Odrzucenie przez WZ proponowanego składu powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłoszenie większej liczby kandydatów niż trzech powoduje, iż głosowanie odbywa się indywidualnie na każdego z przedstawionych kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów przeprowadza się ponowne głosowanie na tych kandydatów.
6. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§ 6
1. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest :
1) aktualizowanie ewidencji obecności uczestników WZ,
2) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowania,
3) współpraca z przedstawicielem firmy liczącej głosy techniką komputerową oraz nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania,
4) informowanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o wynikach głosowania oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
2. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie po głosowaniu wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący WZ.
§ 7
1. WZ może podjąć uchwałę w przedmiocie wniosków o charakterze porządkowym.
2. Za wnioski o charakterze porządkowym uważa się wnioski dotyczące tylko i wyłącznie porządku obrad :
1) skreślenia z porządku obrad poszczególnych spraw,
2) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad.
§ 8
1. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego uczestnika WZ. W sprawach formalnych Przewodniczący WZ udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do :
1) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
2) ograniczenia czasu przemówień,
3) zarządzenia przerw w obradach,
4) kolejności głosowania wniosków.
3. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzygane są przez Przewodniczącego WZ, a w przypadku sprzeciwu wobec jego decyzji zgłoszonego przez uczestnika WZ - w drodze głosowania.
§ 9
1. Każdy uczestnik WZ może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, aktualnie rozpatrywanych.
2. Wnioski dotyczące zmian projektów uchwał powinny być złożone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska uczestnika WZ. Pozostałe wnioski - w tym porządkowe - zgłaszane są ustnie.
3. Przewodniczący WZ udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
Przewodniczący WZ może członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki udzielić głosu poza kolejnością.
§ 10
1. O ile przepisy Kodeksu handlowego lub Statutu nie stanowią inaczej, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. Za głosy oddane uważa się: głosy za projektem uchwały, głosy przeciw i głosy wstrzymujące się. Uczestnik WZ wstrzymuje się od głosu nie wkładając karty do czytnika.
3. Bezwzględna większość głosów oddanych oznacza więcej niż połowę głosów oddanych za uchwałą.
4. Jeżeli do projektu uchwały zostały zgłoszone pisemne propozycje zmian, to jako pierwszy poddawany pod głosowanie jest projekt uchwały przygotowany przez Spółkę:
- jeżeli zostanie on przegłosowany pozytywnie, to propozycje zmian uważa się za odrzucone,
- w przypadku odrzucenia projektu w wersji przygotowanej przez Spółkę propozycje zmian poddawane są pod głosowanie w kolejności zgłoszeń, a następnie głosuje się nad całym projektem uchwały - wraz z przyjętymi poprawkami.
§ 11
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z uczestników WZ, ale nie w sprawach porządkowych i nad wnioskami w sprawach formalnych.
2. Tajne głosowanie Przewodniczący WZ zarządza przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
§ 12
Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia przeprowadzenie głosowania zgodnie z liczbą głosów przypadających na poszczególne akcje.
Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy.
Nieważne będą głosy uczestników Walnego Zgromadzenia, którzy głosowali za wnioskiem i przeciw temu samemu wnioskowi. W przypadku kilkukrotnego głosowania za jednym wnioskiem lub kilkukrotnego głosowania przeciw danemu wnioskowi ważny będzie głos oddany jako pierwszy.
Niewłożenie karty do czytnika w czasie głosowania oznacza wstrzymanie się od głosu.
§ 13
Przy wyborach do władz Spółki przyjmuje się, iż uchwała o powołaniu poszczególnych członków zostaje podjęta w momencie ogłoszenia wyników głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami.
§ 14
1. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu w toku kadencji ewentualnie rozszerzenia dotychczasowego składu Zarządu przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Przy głosowaniu w sprawie wyborów do Zarządu Spółki uczestnicy WZ zgłaszają kandydatury na stanowiska:
- Prezesa Zarządu,
- Wiceprezesa Zarządu,
- Członka Zarządu.
3. Po zgłoszeniu kandydatur Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie listy i zarządza tajne głosowanie nad każdą z kandydatur zgłoszonych na:
- Prezesa Zarządu,
- Wiceprezesa Zarządu,
- Członka Zarządu.
4. W wyniku głosowania w skład Zarządu wchodzą osoby, które otrzymały bezwzględną większość głosów przy głosowaniu nad kandydaturami na poszczególne stanowiska.
§ 17
Obrady WZ są protokołowane przez notariusza.
§ 18
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie WZ.
§ 19
Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego zatwierdzeniu.
Projekt
U C H W A Ł A Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
AGROS HOLDING S.A.
podjęta w dniu 22 października 1999 roku
w głosowaniu tajnym
w sprawie
powołania nowego członka Zarządu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AGROS HOLDING S.A. w głosowaniu tajnym powołuje Pana ............................................................. w skład Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa Zarządu na okres do końca obecnej kadencji Zarządu.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Włodzimierz Kłoda - Wiceprezes Zarządu(Autoryzujący)