AMICA - Termin WZA wraz z porządkiem obrad

opublikowano: 2001-06-01 16:42

[2001/06/01 16:42] AMICA - Termin WZA wraz z porządkiem obrad

Raport bieżący nr 11 / 2001
____________________________________________________________________________________________________

Zarząd "Amica Wronki S.A." z siedzibą we Wronkach, ul. Mickiewicza 52, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pile pod numerem RHB 831, działając odpowiednio do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2001 roku, początek obrad o godzinie 11.00, w budynku Restauracji Zakładu Karnego przy ul. Mickiewicza 22 we Wronkach ( obok budynku PKO BP S.A. ), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000;
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2000;
- propozycji Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2000.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2000.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy 2000.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku.
13. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
- zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U. Nr 118, poz 754 ze zmianami ), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20 czerwca 2001 roku do godziny 16.00 w siedzibie Spółki we Wronkach ( 64 - 510 ), przy ul. Mickiewicza 52, Biuro Organizacyjno - Prawne ( pokój nr 101 ), i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzule wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przez odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.