Raport bieżący nr 07/2002 Zarząd Spółki Akcyjnej Amica Wronki z siedzibą we Wronkach niniejszym podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, ktore zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 13 czerwca 2002 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Amica Wronki S.A.:
UCHWAŁA NR 1 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ___________________________ .
UCHWAŁA NR 2 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku: w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 98 (1430) z dnia 22 maja 2002 roku, pozycja 5197.
UCHWAŁA NR 3 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. działając na podstawie § 4 ust. 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1) ______________________________ 2) ______________________________ 3) ______________________________
UCHWAŁA NR 4(projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1), w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2002 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku stanowi załącznik do protokółu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 5 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz postanowień § 19 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2002 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki Amica Wronki S.A. sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 723.756.910,65 zł (siedemset dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 65/100); b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazującego zysk netto w kwocie 5.372.815,39 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 39/100); c) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2001 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego na sumę 5.372.815,39 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 39/100); d) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2001 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.907.084,04 zł (cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 04/100 ); e) not objaśniających.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 6 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień § 19 ust. 1 pkt. 1 ) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku stanowi załącznik do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 7 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 19 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za rok obrotowy 2001 w kwocie 5.372.815,39 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset piętnaście złotych 39/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia
UCHWAŁA NR 8 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001, udziela Panu Wojciechowi Kaszyńskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 9 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001, udziela Panu Markowi Jankowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 10 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001, udziela Panu Andrzejowi Kadzińskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 11 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Jackowi Rutkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 12 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Tomaszowi Rynarzewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 13 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Michałowi Gałeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 14 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Stanisławowi Grynhoffowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
UCHWAŁA NR 15 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach z dnia 13 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica Wronki S.A. działając stosownie do postanowień art. 393 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2001, udziela Panu Romualdowi Pyzikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
kom emitemt asa