[2001/06/18 14:56] AMPLI S.A. - Raport bieżący 14/2001 - Projekty uchwa
Projekty uchwał, które Zarząd AMPLI S.A. zamierza przedstawić na ZWZA w dniu 30 czerwca 2001 roku.
1. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2000 rok:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym, a także sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia:
zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2000 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku".
2. Projekt uchwały dotyczącej zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2000 rok:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej w 2000 roku, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia:
zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej za 2000 rok".
3. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2000:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok obrotowy 2000 postanawia; zysk netto za 2000 rok w kwocie 291.617,65 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy".
4. Projekt uchwały dotyczący udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:
a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Waldemarowi Madura - Prezesowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2000 roku".
b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu - Członkowi Zarządu AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2000 roku
5. Projekt uchwały dotyczący udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2000 roku:
a) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Sławomirowi Dzierwa - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2000 roku".
b) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Markowi Kostyrzewskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2000 roku".
c) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia; udzielić Panu Kazimierzowi Kotwicy - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2000 roku".
d) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
udzielić Panu Tadeuszowi Mejer - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2000 roku".
e) "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "AMPLI" postanawia;
udzielić Pani Annie Wołos - Członkowi Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2000 roku".
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki został przekazany w raporcie informującym o porządku obrad ZWZA w dniu 05 czerwca 2001.
Podstawa prawna: par. 42.2 w związku z par. 54.4 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Waldemar Madura Prezes Zarządu
Artur Kostyrzewski Członek Zarządu