Spis treści:
Spis załączników:
Notatka_z_spotkania_Czlonkow_RN_w_dn._28.09.2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Protokol_posiedzenia_z_dn._08.11.2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Notatka_z_spotkania_Czlonkow_RN_w_dn._28.09.2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Protokol_posiedzenia_z_dn._08.11.2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-11-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APANET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta bez formalnego zwołania, na którym obecni byli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia i porządek obrad obejmujący: 1) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej; 2) Omówienie sytuacji spółki i spółki zależnej 3) Wysłuchanie informacji Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka dot. realizowanych i planowanych działań mających na celu odzyskanie kontroli nad spółką zależną oraz doprowadzenie do naprawnienia szkód wyrządzonych spółce przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa i współdziałające z nim osoby. Na posiedzeniu podjęto próbę podjęcia uchwał w trybie § 18 ust. 9 Statutu Emitenta: 1) O powołaniu Pana Andrzeja Łebka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, która nie została podjęta; 2) O powołaniu Pana Pawła Nowaka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, która nie została podjęta; 3) O powołaniu Pani Anny Gardiasz na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, która nie została podjęta. Po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła przerwać rozpoczęte w dniu 8 listopada 2018 r. posiedzenie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 13:00 celem kontynuowania niezrealizowanego porządku obrad oraz ponownej próby wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 8 listopada 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 września 2018 r. odbyło się spotkanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta, na którym stawiło się czworo spośród sześciorga Członków Rady Nadzorczej Emitenta, celem podjęcia próby odbycia posiedzenia Rady i podjęcia uchwał w trybie § 17 ust. 5 Statutu Emitenta, do czego jednak nie doszło z uwagi na nieobecność pozostałych poinformowanych o możliwości spotkania w tym dniu Członków Rady Nadzorczej. Notatka ze spotkania Członków Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Notatka z spotkania Członków RN w dn. 28.09.2018.pdfNotatka z spotkania Członków RN w dn. 28.09.2018.pdf | |||||||||||
| Protokół posiedzenia z dn. 08.11.2018.pdfProtokół posiedzenia z dn. 08.11.2018.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-09 | Dariusz Karolak | Prezes Zarządu | |||