APATOR SA - Uchwaly WZA z dnia 30 czerwca 2000 roku

opublikowano: 2000-07-03 14:36

[2000/07/03 14:36] APATOR SA - Uchwaly WZA z dnia 30 czerwca 2000 roku

Raport bieżący nr 59/2000

Zarząd APATOR SA podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w
dniu 30 czerwca 2000 r.:

Uchwała nr 1/3/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR
SA za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku oraz rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres
od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

Na podstawie art 388 i 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ust. 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par.1
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
APATOR SA za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
par 2
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy
kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki APATOR SA za
1999 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APATOR SA za
1999 rok.

Na podstawie art. 388 i 390 Kodeksu Handlowego, art. 53 Ustawy o rachunkowości z dnia
29 września 1994 roku oraz par. 14 ust.9 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki APATOR SA
obejmujące;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po stronie aktywów i
pasywów sumę 56.074.035,75 zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku
wykazujący stratę netto w wysokości 5.527.931,06 zł,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31
grudnia 1999 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego o kwotę 91.388,71 zł,
- informację dodatkową.
par. 2
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej APATOR SA obejmujące:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po
stronie aktywów i pasywów sumę 59.707.541,44 zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31
grudnia 1999 roku wykazujący stratę netto w wysokości 5.164.985,54 zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia
1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych
netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 38.075,73 zł,
- informację dodatkową.
par. 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie udzielenia skwitowania Zarządowi APATOR SA z a okres od 1 stycznia 1999 roku
do 31 grudnia 1999 roku.
Na podstawie art. 388 i 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ust. 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się skwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1
stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/3/2000
Zwyczajngo Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej APATOR SA za okres
od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 1999 roku.

Na podstawie art. 388 i 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ust. 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej APATOR SA za
okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie udzielenia skwitowania Radzie Nadzorczej APATOR SA za okres od 1 stycznia 1999
roku do 31 grudnia 1999 roku.

Na podstawie art. 388 i 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ust. 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Udziela się skwitowania Radzie Nadzorczej APATOR SA za okres od 1 stycznia 1999 roku
do 31 grudnia 1999 roku.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 1999.

Na podstawie art. 390 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ust. 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
par. 1
Na podstawie wniosku Zarządu APATOR SA i opinii Rady Nadzorczej APATOR SA stratę netto
za rok obrotowy 1999 w wysokości 5.527.931,06 zł pokrywa się w całości z kapitału
zapasowego.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/3/2000
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy APATOR SA z dnia 30 czerwca 2000 roku w
sprawie zmiany Statutu APATOR SA w części dotyczącej par. 7.

Na podstawie art. 390 i 431 Kodeksu Handlowego oraz par. 14 ust. 9 Statutu APATOR SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APATOR SA uchwala, co następuje:
par. 1
Paragraf 7 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.080.055 zł i dzieli się na 1.124.279 akcji imiennych
serii A i 875.771 akcji na okaziciela serii A i 800.000 akcji na okaziciela serii B o
nominalnej wartości 1,10 zł każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi

otrzymuje brzmienie:

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.080.055 zł i dzieli się na 1.029.751 akcji imiennych
serii A i 970.299 akcji na okaziciela serii A i 800.000 akcji na okaziciela serii B o
nominalnej wartości 1,10 zł każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.