[2000/06/20 16:30] APEXIM Projekty uchwal na WZA
Raport nr 48/00
Zarząd APEXIM S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2000 roku.
Uchwała nr 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki potwierdza wybór Pana Mieczysława
Halka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w głosowaniu tajnym odwołuje z Rady
Nadzorczej Pana .................. zaś powołuje do Rady Nadzorczej w głosowaniu
tajnym Pana ................. i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia wysokość wynagrodzenia
członków Rady Nadzorczej ustalając je na kwotę ...........złotych miesięcznie.
Uchwała nr 4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia nie rozpoznawać punktów
4,5 i 6 i 7 przyjętego porządku obrad z uwagi na opóźnienie terminu zakończenia
badania sprawozdania finansowego i tym samym niemożność jego udostępnienia
akcjonariuszom na 15 dni przed terminem walnego zagromadzenia akcjonariuszy.
Podstawa prawna: RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-20 Rybkowski Andrzej Prezes Zarządu Rybkowski Andrzej
00-06-20 Niesłuchowski Tomasz Wiceprezes Zarządu Niesłuchowski Tomasz