[2000/02/28 16:44] ARIEL Raport biezacy Nr 9/2000
Radom, dn. 28.02.2000 r.
Raport bieżący Nr 9/2000
Podstawa prawna: & 42 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22.12.98 (Dz. U. Nr 163, poz. 1160)
W dniu 28 lutego 2000 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Ariel SA z siedzibą w Radomiu, w którym
uczestniczyło ośmiu akcjonariuszy:
Ilość akcji Ilość głosów
1. Józef Jerzy Jędrzejczyk 678.041 1.378.205
2. Mieczysław Jędrzejczyk 360.446 657.962
3. Waldemar Świtka 133.703 276.515
4. Beata Maxwell 72.731 132.239
5. Marzena Skalska 2.000 2.000
6. Marek Koncki 8.000 8.000
7. Małgorzata i Andrzej Słomka 361 361
8. Leszek Jędrzejewski 1 1
OGÓŁEM 1.255.283 2.455.283
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
&1
Udziela się zgody Zarządowi Spółki na wydzierżawienie nieruchomości
fabrycznych lub na utworzenie spółek prawa handlowego i wniesienie do
tych spółek nieruchomości fabrycznych jako aport.
& 2
Wydzierżawienie nieruchomości fabrycznych może nastąpić po cenach
wolnorynkowych, po wybraniu najkorzystniejszej oferty złożonej Spółce.
& 3
W utworzonych spółkach prawa handlowego Ariel SA będzie posiadaczem 100%
kapitału a aport zostanie wyceniony po cenie wolnorynkowej.
& 4
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w
głosowaniu jawnym jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie
art. 432 & 1, art. 433, art. 435 & 2 Kodeksu Handlowego oraz art. 24
pkt. g Statutu Spółki uchwala co następuje:
& 1
Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki Ariel SA o kwotę 4.860.000 zł
(słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy), w drodze
publicznej subskrypcji akcji nowej emisji w ilości:
4.050.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej
1,20 zł
Ustala się dzień poboru na 22 maja 2000 r.
& 2
Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2001 r.
& 3
1. Wyłącza się w stosunku do wszystkich akcjonariuszy prawo poboru
300.000 akcji serii E. Akcje wyłączone z prawa poboru będą oferowane
osobom objętym programem motywacyjnym, które we współpracy ze Spółką
przyczynią się poprzez wykorzystanie internetu do rozwoju Ariel SA
2. Wyłączenie prawa poboru 300.000 akcji serii E w stosunku do
wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki gdyż:
UZASADNIENIE
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uznaje, że w interesie
Spółki leży zaoferowanie 300.000 akcji serii E osobom, które przyczynią
się do rozwoju Spółki poprzez stworzenie, na znacznym obszarze Polski
sieci usług internetowych. Współpraca z nowymi akcjonariuszami
specjalizującymi się w rozwoju nowych elektronicznych technologii
pozwoli na ekspansję Spółki na nowym polu działalności i zapewni źródło
dochodów. Wszystkie wymienione wyżej względy przemawiają jednoznacznie
za wyłączeniem prawa poboru.
& 4
Ustala się cenę emisyjną akcji serii E jako cenę mieszczącą się w
przedziale od 3 zł do 4 zł.
& 5
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1. oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii E z uwzględnieniem warunków & 4
niniejszej uchwały
2. ustalenia terminów otwarcia i zamkniecia subskrypcji
3. podjcia niezbędnych czynności faktycznych i prawnych celem
wprowadenia akcji serii E do publicznego obrotu oraz obrotu giełdowego
4. ustalenia szczegółowych zasad przydziału akcji serii E
5. dokonania przydziału akcji serii E
6. opracowania Regulaminu programu motywacyjnego Ariel SA określającego
zasady programu motywacyjnego i zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą
7. przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia i
zakończenia emisji
& 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w
głosowaniu jawnym jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje;
& 1
Znosi się uprzywilejowanie akcji serii A w liczbie 100.000 imiennych
uprzywilejowanych co do głosu oraz co do pierwszeństwa pokrycia z
majątku Spółki w razie likwidacji Spółki i zamienia się je na akcje
serii A w liczbie 100.000 zwykłe na okaziciela.
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w
głosowaniu jawnym jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje;
& 1
Znosi się uprzywilejowanie akcji serii B w liczbie 200.000 imiennych
uprzywilejowanych co do głosu i zamienia się je na akcje serii B w
liczbie 200.000 zwykłe na okaziciela.
& 2
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w
głosowaniu jawnym jednogłośnie.
UCHWAŁA Nr 5
& 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zakup 100
% udziałów Spółki ZIGZAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Sąd
Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr RHB 47504 o
kapitale zakładowym 50.000 zł za cenę stanowiącą równowartość 800.000
USD w PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu dokonania
transakcji.
& 2
Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy kupna-sprzedaży udziałów.
& 3
Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.
Powyższą uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęłow
w głosowaniu jawnym jednogłośnie